محققون محليون يتشاركون مع وكلاء أجانب مكاتب شركة نيكسو Nexo لإقراض العملة المشفرة في بلغاريا يوم الخميس. ذكرت صحيفة Dnevnik التجارية البلغارية اليومية أنه يتم فحص إجمالي 15 مكتبًا مع أكثر من 300 مسؤول من مختلف الوكالات العاملة في هذه القضية. بالإضافة إلى ذلك ، أطلق المدعون العامون عملية دولية للتحقيق مع الشركة بزعم ارتكابها جرائم مالية ، والفشل في عمليات مكافحة غسل الأموال (AML) والسماح بالمعاملات التي تنتهك العقوبات الدولية ضد روسيا ، وفقًا لتقرير وسائل الإعلام المحلية.

بلغاريا تتهم نيكسو Nexo بالسماح لتمويل الإرهاب

يوم الخميس ، زعمت سيكا ميليفا ، المدعي العام البلغاري ، من خلال متحدث رسمي ، أن أحد عملاء الشركة هو شخص مرتبط بالإرهاب المالي. بالإضافة إلى ذلك ، أشارت إلى أن شركة التشفير عالجت أكثر من 94 مليار يورو في السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك ، زعمت ميليفا أن الشركة ، التي كان مؤسسوها بلغاريون ، يديرون شركات وهمية. وأشار المدعي العام كذلك إلى أنه يتم استجواب الشهود في القضية في دائرة التحقيقات الوطنية البلغارية.


اقراء هذ الخبر | 10 أحداث هزت العالم المالي 2022 وفقًا لـ أوكتا اف اكس OctaFX


رد الفعل على تويتر

ومع ذلك ، في منشور مطول على تويتر Twitter نُشر يوم الخميس ، اتهمت نيكسو Nexo المنظمين بتبني "الخطوة أولاً ، طرح الأسئلة لاحقًا". بالإضافة إلى ذلك ، أشارت شركة الإقراض المشفرة إلى أنها رفضت الكثير من الأعمال لأنها لا تتنازل أبدًا مع سياسات مكافحة غسيل الأموال الصارمة للغاية وسياسات اعرف عميلك." وصرحت في المنشور: "على الرغم من كونها آلية بالكامل ، إلا أن نيكسو Nexo لديها أكثر من 30 من مسؤولي الامتثال لمكافحة غسل الأموال الذين يضمنون أننا نحتفظ بصورة في الوقت الفعلي لعملائنا ، والتي تشمل المنشورات الإعلامية المعاكسة ، وقوائم عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، ومصدر وتدفق الأموال ، وما إلى ذلك".