أعلنت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية BaFin المسؤولة عن تنظيم الصناعة المالية في ألمانيا يوم الجمعة عن أن شركة الوساطة التجارية عبر الإنترنت MainTrade.co غير مُرخصة للعمل في البلاد وإنها غير مسؤولة عن تنظيمها. وقد جاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من حثّ الهيئة التنظيمية نفسها المستهلكين في البلاد على الحذر من برنامج طروادة trojan virus الذي يُهاجم بالفعل تطبيقات البنوك والعملات المشفرة العاملة على نظام التشغيل Android.

ومما ورد بالفعل عن الهيئة التنظيمية في آخر تحديثاتها: " وفقاً للمادة رقم 37(4) من قانون البنوك الألماني المعمول به، تُودّ هنا هيئة BaFin التنظيمية توضيح أن شركة MainTrade ليس لديها ترخيص رسمي بموجب KWG لإجراء وتنفيذ الأعمال المصرفية أو حتى تقديم الخدمات المالية ".


اقرأ هذا الخبر| حديث لورانس وايزمان حول التنظيم وبورصة FTX وكيفية إعادة بناء الثقة


كما أشارت الهيئة التنظيمية الألمانية إلى أن المعلومات المُتاحة على موقع الشركة المذكورة على الويب بعنوان keeprade.co تُعطي أسباباً معقولة للشك في أن هذه الشركة تُقدم خدمات مالية دون الحصول على تصريح يسمح لها بذلك. وأوضحت BaFin: " تتطلب الشركات التي تُقدم خدمات مصرفية ومالية في ألمانيا تصريحاً يسمح لها بذلك من كيان KWG. ومع ذلك، هناك العديد من الشركات التي تعمل في المجال دون التراخيص اللازمة ".

لذلك، حثت الهيئة التنظيمية من جهتها مستثمري التجزئة على توخي الحذر والبحث الدائم بشكل مُسبق من أجل تحديد محاولات الاحتيال في مراحله المُبكرة. كما كانت العام الماضي الهيئة التنظيمية قد حذرت بالفعل من عدد من منصات التداول للفوركس والعملات الرقمية عبر الإنترنت يُزعم أنها تعمل في البلاد دون تراخيص عمل قانونية. وبالتالي أمرت في نوفمبر المكتب المحلي لبورصة Coinbase في البلاد بِتحسين أوجه القصور التنظيمية مُشيرةً إلى النقص في التدقيق التنظيمي السنوي لمالية الشركة.

وفي وقتٍ سابق من شهر سبتمبر، كانت الهيئة التنظيمية قد أبلغت أيضاً عن شركة GTS Financial LLC للتداول بأنها غير مرخصة لإدارة أعمالها في البلاد مُوضحةً أن الشركة تتواصل مع مُستثمرين ألمان وتُوصي بِتداول أسهم مُحددة دون السماح لها من كيان KWG بتقديم خدمات مالية أو مصرفية للألمان. هذا بالإضافة إلى ما أصدرته الهيئة التنظيمية خلال العام من تحذيرات مُماثلة ضد كل من LiquiTrade و Blockchains.de و UpbitFX Exchange. حيث زعمت حينها الهيئة التنظيمية أن الأخيرة قد ادّعت وجود صلة خاطئة بشركة مُسجلة لدى الهيئة BaFin باسم NSFX Limited.