لقد كانت الهيئة التنظيمية ASIC الأسترالية مُدركة لجميع أنشطة الشركة الفرعية المحلية التابعة لمجموعة العملات المشفرة FTX منذ ستة أشهر على الأقل قبل انهيارها، فقد أوضحت الوثائق الصادرة عن Guardian Australia أن الهيئة قد كانت قلِقة تماماً بشأن عمليات الشركة الفرعية الحاصلة على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية AFS من خلال الحصول على مؤسسة مالية IFS Markets في ديسمبر من العام 2021، ولكنها أطلقت خدماتها للأستراليين خلال مارس الماضي.

وبالتالي سمحت عملية الاستحواذ للشركة الحاملة لترخيص AFS بتجنب حالة التدقيق الشامل الصادرة عن الجهة التنظيمية الأمر الذي انتهى بقرار الهيئة بتعليق ترخيصها بعد انهيار الامبراطورية الكبرى FTX المؤسسة على يد سام بنكمان فرايد. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت FTX شركاتها الأسترالية تحت الإدارة الطوعية وهي تُدين الآن بحواليّ مليون دولار لعملائها البالغ عددهم 3000 عميل.


اقرأ هذا الخبر| قرار ASIC بِحظر مدير Bradford AI لتقديم خدمات غير مرخصة في تداول الفوركس


كما كشفت وثائق أخرى ذات علاقة عن أن الهيئة التنظيمية الأسترالية قد أصدرت إشعاراً بمُوجب القسم 912C إلى بورصة العملات المشفرة في مارس الماضي وهو الشهر الذي أُطلقت فيه الخدمات المالية المحلية للإدلاء بالمزيد من المعلومات حول العمليات التجارية. ويُمكن الآن للهيئة التنظيمية التحقق مما إذا كانت الخدمات التي تقدمها الشركة تفي بالفعل بشروط "اختبار الشخص الملائم والمناسب" للهيئة التنظيمية.

وقد أكدت وثيقة أخرى أن الهيئة التنظيمية قد أصدرت ثلاثة إخطارات لشركة FTX Australia قبل الانهيار ووضعتها ضمن أنشطة المراقبة، وأن الهيئة كانت قلِقة بالفعل بشأن البورصة وأعمالها في أكتوبر، قبل أسابيع من انكشاف امبراطورية FTX الضعيفة الآن التي يمتلكها بنكمان فرايد.

وقال متحدث باسم الهيئة التنظيمية ASIC في إعلان ذات علاقة: " منذ مارس من العام 2022، أجرت الهيئة التنظيمية ASIC المزيد من الاستفسارات مع FTX Australia حول المنتجات المالية التي تقدمها، حيث تمت أيضاً مناقشة المشكلات التي أُثيرت حول الأسعار وامتثال الشركة نفسها لأوامر التدخل الخاصة بالمنتجات بما فيها عقود الفروقات وكيفية إعدادها للعملاء. وقد كانت مراجعات الهيئة التنظيمية لهذه الأمور مستمرة طوال الوقت الذي تمّ خلاله تعيين مسؤولين خارجيين في كيانات FTX الأسترالية ".

وتجدر هنا الإشارة إلى أن شركة FTX تخضع الآن ومعها أكثر من 130 شركة تابعة للإفلاس في الولايات المتحدة، وأنه قد تمّ استبدال بنكمان فرايد -الذي يواجه الآن المزيد من التُهم الجنائية- بالسيد جون راي كرئيس تنفيذي لمجموعة العملات المشفرة FTX بأكملها. وفي الوقت نفسه، يحاول مُديرو الإفلاس من جِهتِهم التحكم في مبلغ يُقدر بحواليّ 3.5$ مليار من العملات المشفرة الخاصة بعملاء الكيان FTX والذين يتحكمون الآن بالفعل في هيئة تنظيم الأسواق المالية في جزر البهاما.