إعلان وزارة المالية النيوزيلندية عن زيادة بنسبة 17٪ في عمليات الاحتيال الاستثمارية خلال عام 2022

قالت هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية إنها سجلت زيادة في عدد عمليات الاحتيال الاستثمارية التي تم اكتشافها خلال السنة المالية الأخيرة التي انتهت في يونيو 2022. وفي جميع الفئات ، سلطت الهيئة التنظيمية الضوء على 111 حالة خلال الفترة ، وهو ما يمثل 17٪ زيادة من 95 حالة في عام 2021. قالت FMA إن حالات الاحتيال تشمل 105 مخططات احتيالية مشتبه بها ، و 48 شركة غير مسجلة ومنظم واحد مزيف (انتحل صفة FMA). في عام 2021 ، جاءت الأرقام في 89 و 24 وحالتين على التوالي. كشفت FMA عن هذه الأرقام في تقريرها السنوي لعام 2022 الذي صدر يوم الثلاثاء. وفقًا للتفاصيل الواردة في التقرير ، ازدادت تحذيرات الخداع للجهة التنظيمية على أساس سنوي من 83 حالة تم إبرازها في عام 2020.


اقرأ هذا الخبر| المستثمرون النيوزيلنديون يفضلون منصات الاستثمار عبر الإنترنت للوصول إلى الأسواق المالية


قالت هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية في التقرير: "منذ بداية كوفيد COVID-19 ، شهدنا ارتفاعًا في شكاوى الاحتيال الاستثماري ، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات الاحتيال على جهات اتصال وسائل التواصل الاجتماعي ، وعمليات الاحتيال الهجينة ذات الطابع الرومانسي والاستثمار ، والمواقع الإلكترونية المخادعة". ومع ذلك ، أفادت FMA في استبيان سهولة ممارسة الأعمال لعام 2022 أنه من بين 162 من أصحاب المصلحة في الصناعة الذين شملهم الاستطلاع ، وافق 78٪ على أنها تحتفظ بوظيفة إنفاذ قوية تمنع سوء السلوك. في عامي 2021 و 2020 ، بلغ رأي أصحاب المصلحة في هذا الصدد 71٪ و 78٪ على التوالي.

عادت هذه النتيجة إلى مستواها لعام 2020 بعد انخفاض العام الماضي. في حين أن نهجنا في الإنفاذ لم يتغير بشكل كبير خلال الفترة ، فإن تصورات أصحاب المصلحة لسنة معينة قد تتأثر بالحالات الفردية أو النتائج. سنواصل البحث عن فرص لتعزيز نشاط الإنفاذ لدينا والعمل على المساعدة في ردع سوء السلوك "، كتب FMA في التقرير.

إجراءات إنفاذ قانون هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية في الأشهر الأخيرة

نفذت هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية عددًا من إجراءات الإنفاذ في الأشهر الأخيرة. في أواخر ديسمبر حيث رفعت الجهة التنظيمية دعوى مدنية ضد الشركة المحلية التابعة لشركة الوساطة عبر الإنترنت ، تايجر بروكرز Tiger Brokers ، بسبب انتهاكات مزعومة لقواعدها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF). سعى المنظم للحصول على غرامة مالية قدرها 900000 دولار نيوزيلندي من المحكمة فيما يتعلق بالقضية.


اقرأ هذا الخبر| هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية FMA تحذر من WTI Limited باعتبارها عملية احتيال محتملة


في نفس الشهر ، حذر المشرف على الأسواق المالية من محتال كان يسخر بنفسه كواحد من موظفيها من خلال الاتصال بالمستهلكين للحصول على معلومات شخصية من أجل احتيال المستثمرين المطمئنين. علاوة على ذلك ، أصدر منظم كيوي Kiwi في ديسمبر من العام الماضي تحذيرين من احتيال التشفير ضد بورصة باي Bay Exchange و كريبتو سيكيورتي Krypto Security. لاحظت هيئة مراقبة الأسواق المالية أنه في حين أن بورصة باي Bay Exchange غير مرخص لها بتقديم خدمات مالية إلى النيوزيلنديين ، فقد انتحلت كريبتو سيكيورتي Krypto Security شخصيات مسؤوليها من أجل ابتزاز المستهلكين.