لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تكشف عن 4.3 مليون دولار من مخططات بونزي Ponzi للفوركس

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اتهامات ضد جون فرنانديز John Fernandez البالغ من العمر 26 عامًا وشركتيه ، Avail Progression و Elite Generators ، لتشغيل اثنين من مخططات تداول العملات الأجنبية غير المسجلة والاحتيالية. وفقًا للتهم الرسمية التي تم رفعها يوم الجمعة الماضي ، تم اتهام فرنانديز وشركاته بالاحتيال على أكثر من 100 مستثمر ، بعد جمع أكثر من 4.3 مليون دولار.

فرنانديز ، المقيم في تكساس ، لم يكن لديه أي خبرة تجارية مهنية. ومع ذلك ، فقد أقنع ضحايا مخططاته ، قائلاً لهم: أنه كان خبيرًا في التداول ولديه سجل حافل يمكن أن يضمن عوائد تصل إلى 100٪ بناءً على استراتيجيات التداول الخاصة به في أسواق الفوركس". مثل معظم مخططات الاستثمار الاحتيالية ، فقد ضمن العوائد للمستثمرين. وزودهم بوثائق الطرح الأساسية ، والتي ذكرت مقدار المرتجعات وتواريخ استلامها.


اقرأ هذا الخبر|مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يعتقل jeremy spence في بونزي Ponzi Scheme


لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)  تكشف عن مخططات بونزي المقدرة بـ 4.3 مليون دولار

ومع ذلك ، لم يستثمر فرنانديز العائدات المجمعة لتداول أدوات الفوركس. بدلاً من ذلك ، استخدم المال لدفع مدفوعات بونزي Ponzi واختلسها لتمويل أسلوب حياته الشخصي. حتى أنه قدم "سلسلة من الأعذار" عندما اتصل به المستثمرون للحصول على عوائد متأخرة. بدأ Avail Progression أولاً ثم انتقل إلى Elite Generators عندما نفد الأموال في المخطط الأول. لقد احتال على المستثمرين بكلا المخططين.

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الآن الاتهام إلى فرنانديز وشركتيه لخرقهم أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية الخاصة بقانون الأوراق المالية الأمريكي. يسعى المنظم للحصول على أوامر قضائية دائمة للمتهم ، إلى جانب العقوبات المدنية وإلغاء المكاسب غير المشروعة مع مصلحة الحكم المسبق ضد كل متهم. علاوة على ذلك ، تسعى إلى منع فرنانديز من أن يصبح موظفًا أو مديرًا في أي شركة عامة.


اقرأ هذا الخبر| حصول لجنة SEC على الحكم النهائي ضد رجل أدين في مخطط بونزي Ponzi Scheme


هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لديها هدفا في كبح مخططات بونزي

تضخم الطلب في سوق التداول في السنوات الأخيرة ، وكذلك الحيل الاستثمارية. قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤخرًا بتكليف ثمانية من أصحاب النفوذ الماليين الشخصيين المشهورين لمشاركتهم في مخطط ضخ وتفريغ بقيمة 100 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك ، اتخذت هيئة الرقابة إجراءات ضد مخططين بونزي Ponzi للعملات المشفرة  مؤخرًا. وفي الوقت نفسه ، في أوروبا ، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شخصية رئيسية في منصة استثمار الوساطة ايفر اف اكس EverFX.