الشرطة تعتقل المدافع الإسباني "بابلو A" من ايفر اف اكس EverFX في مطار برشلونة

يوم الأربعاء ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شخصية رئيسية في الأحياء الإسبانية لمنصة استثمار الوساطة الوهمية ، ايفر اف اكس EverFX. تعرفت الشرطة على المدفع الذي تم القبض عليه بأنه "بابلو Pablo A  وفقًا لـ OCCRP ، الذي كشفت تحقيقاته في عام 2020 عن شبكة الاحتيال الاستثماري الضخمة ، تم القبض على "بابلو A" في مطار إل برات في برشلونة ، إسبانيا ، بعد أن أنهى رحلة من رومانيا. يشير بيان مشترك صادر عن قوات الشرطة Guardia Civil و Mossos d’Esquadra إلى أن وفرقه تواصلوا مع الضحايا من خلال مراكز الاتصال الموجودة بأطراف الاتحاد الأوروبي.


اقرأ هذا الخبر| هيئة السلوك المالي FCA تعلن عن تغييرات في لجنتها التنفيذية


صرحت أوليف برس ، وهي صحيفة باللغة الإنجليزية للجالية المغتربة في إسبانيا ، أن حوالي 17000 شخص تعرضوا للخداع في إسبانيا وحدها. هذا حتى كما لاحظت OCCRP أن ايفر اف اكس EverFX كانت واحدة فقط من حوالي 470 علامة تجارية استثمارية مرتبطة بمجموعة الجريمة المنظمة نفسها

عمل منسق في ايفر اف اكس EverFX يتسبب في القبض علي بابلو Pablo A ووفقًا لبيان مشترك شاركته قوات الشرطة واستشهد به OCCRP ، كانت شبكة الجريمة تجني حوالي 50 مليون يورو كل ثلاثة أشهر من آلاف الضحايا من جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه ، يأتي اعتقال الشخصية الرئيسية بعد شهر من إغلاق السلطات الأوروبية من خلال حملة منسقة 15 مركز اتصال للشبكة في ألبانيا وجورجيا وأوكرانيا وبلغاريا ومقدونيا الشمالية. خلال المداهمة ، التي جرت بين 8 و 9 نوفمبر / تشرين الثاني ، ألقت الشرطة والمدّعون العامون من ألمانيا وإسبانيا والسويد وأوكرانيا وست دول أوروبية أخرى القبض على خمسة مشتبه بهم وصادرت آلاف اليوروهات النقدية ، من بين أمور أخرى.

وقادت الحملة يوروجست Eurojust ، وكالة التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي ، والتي مولت أيضًا الجهود.

ايفر اف اكس EverFX في الأخبار

في مايو من العام الماضي ، حظرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة شركة ICC Intercertus Capital Limited ومقرها قبرص ، المشغل لـ ايفر اف اكس EverFX ، من تقديم أدوات CFD في البلاد. قالت هيئة السلوك المالي FCA في ذلك الوقت إن ايفر اف اكس EverFX كانت تستعد للعديد من المتداولون البريطانيين في كياناتها الخارجية غير المصرح لها بتقديم خدمات في المملكة المتحدة.


اقرأ هذا الخبر| هيئة السلوك المالي FCA تستشير بشأن تغييرات القواعد المتعلقة بسلطتها الجديدة في الإلغاء والتغيير


أوضحت هيئة السلوك المالي FCA: "تم حث العديد من المستهلكين في وقت لاحق على التعامل مع أعضاء في الخارج من مجموعة ايفر اف اكس EverFX ، والتي لم يكن لديها تصريح لتقديم خدمات منظمة في المملكة المتحدة مما يعني أن المستهلكين يفتقرون إلى نفس المستوى من الحماية".

ومع ذلك ، أخبرت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا صحيفة El Pais الإسبانية أنها ليست على علم بالتحقيق في ايفر اف اكس EverFX. وفي الوقت نفسه ، كانت ايفر اف اكس EverFX نشطة في رعاية الرياضة ، حيث قامت برعاية عملاق كرة القدم الإسباني ، Sevilla FC ، بل ومددت الصفقة