لقد مددت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC فترة تعليق ترخيص شركة الاستثمار القبرصية CIF الخاص بكيان FTX EU Limited الفرعية القبرصية التابعة لبورصة العملات المشفرة المُنهارة الآن FTX حتى يوم 31 مارس من العام 2023. وقد قالت CySEC في بيان لها صادر يوم الجمعة إن قرار مواصلة تعليق الترخيص تم التوصل إليه يوم الإثنيْن 19 ديسمبر مُشيرةً إلى أن قرار التمديد هو بمثابة السماح للشركة الفرعية بالمضيّ قدماً في الإجراءات اللازمة من أجل الامتثال للأحكام القوانين ذات العلاقة بخدمات وأنشطة الاستثمار وقانون الأسواق المالية المنظمة للعام 2017 ".

ويأتي هذا التمديد بعد حوالي شهر واحد من قيام الهيئة التنظيمية القبرصية بتعليق فرع الاتحاد الأوروبي بسبب الانتهاكات المزعومة لأفرع قانون الأسواق المالية المنظمة في البلاد، ويشمل ذلك وجود أعضاء غير مناسبين في مجلس إدارتها وعدم تلبية بعض المتطلبات التنظيمية لحماية أصول العملاء.

وقالت الهيئة التنظيمية أيضاً إن القرار قد اتُّخذ بالفعل من أجل حماية المستثمرين والعمليات التنظيمية الخاصة بالهيئة ومنح الشركة الفرعية شهراً واحداً لاتّخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للأحكام. وقد جاءت عملية التعليق الأولى لتراخيص FTX EU في أعقاب انهيار البورصة من مقرها الرئيسي من جزر البهاما في أوائل نوفمبر والتي تقدمت لاحقاً بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة ليأتي هذا التعليق بعد حواليّ شهرين فقط من حصول الشركة الفرعية على إذن من الهيئة التنظيمية القبرصية لتقديم خدمات الأصول الرقمية في البلاد وعبر منطقة الاتحاد الأوروبي.


اقرأ هذا الخبر| حوار مع Jonathan Wykes من CEX.IO عن التشفير والتنظيم وإعادة بناء الثقة


وفي بيانها الأخير ذات العلاقة، قالت الهيئة التنظيمية إن FTX EU غير مسموح لها بتقديم خدمات وأنشطة استثمارية تنفيذية في البلاد، وأنه لا يُمكنها أيضاً الدخول في أي معاملة تجارية مع أي كيان أو حتى قبول أي عميل جديد، ولا يُمكنها أيضاً الإعلان عن نفسها ككيان للخدمات الاستثمارية. وعلى الرغم من ذلك، يُمكن للشركة الفرعية أيضاً إكمال جميع معاملاتها الخاصة ومعاملات عملائها وفقاً لتعليمات العملاء، كما يُمكن للشركة نفسها إعادة جميع الأموال والأدوات المالية الخاصة بالعملاء أنفسهم.

وفي الوقت نفسه وكما أوضح ملف الإفلاس لديها، أضافت بورصة FTX كيان FTX.com وفرعها الأمريكي FTX.US وفرعها الآخر في هونغ كونغ Alameda Research Limited وحواليّ 130 شركة أخرى تابعة إضافية إلى إجراءاتها. واستبعدت على الرغم من ذلك من هذه الإجراءات أربعة شركات أخرى تابعة لها وهي FTX Digital Markets و FTX Australia و FTX Express Pay و LedgerX لِمُشتقات البورصة الأمريكية.

كما قام مكتب الخدمات المالية المحلي الياباني في كانتو -والذي أمر لأول مرة بورصة FTX Japan بوقف عملياتها التجارية المحلية في البلاد في أوائل نوفمبر- بنقل تعليق الشركة التابعة مؤخراً ليوم 9 مارس من العام 2023. وأشارت على الرغم من ذلك الهيئة التنظيمية المحلية إلى أنه يُمكن عكس التعليق في حال تمّ تطوير نظام إجراءات العمليات الإجمالية لأعمال بورصة العملات الرقمية بشكل صحيح وإخضاعها للتأكيد.

وعلقت أيضاً هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC في منتصف نوفمبر ترخيص شركة FTX Australia Pty Limited حتى يوم 15 مايو من العام المُقبل 2023، كما سمحت بالفعل هذه الهيئة التنظيمية للشركة التابعة بتقديم خدمات مالية محدودة حتى يوم 19 ديسمبر. ويُواجه في الوقت نفسه الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للبورصة سام بنكمان فرايد تهماً جنائية في الولايات المتحدة نتيجة فشل البورصة التي يُقال إنها كلفت المستثمرين بأكثر من 8$ مليار من الخسائر، ولكنه حصل مؤخراً على كفالة على ضمان شخصي يوم الخميس مقابل مبلغ حصل عليه والديه 250$ مليون.