لقد استولت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة على أكثر من 50676 وحدة بيتكوين تمت سرقتها من أسواق الويب الإلكتروني المُظلمة Silk Road خلال العام 2012. وفي الوقت الذي تتجاوز فيه القيمة السوقية الحالية للبيتكوين علامة 1$ مليار، بلغت قيمة العملات المشفرة المسروقة حواليّ 3.36$ مليار خلال عملية التفتيش والضبط التي تمّ إجرائها في نوفمبر من العام 2021. وقد كانت هذه ثاني أكبر حملة مُصادرة مالية تُجريها السلطات الأمريكية بعد أن صادرت ما يُقارب 3.6$ مليار من العملات المشفرة المسروقة المرتبطة باختراقات Bitfinex للعام 2016.

وكما تمّ الإعلان عنه يوم الإثنيْن، لقد تمّ الحصول على كمية هائلة من عملات البيتكوين المرتبطة بكيان Silk Road المذكور من مقر إقامة جيمس زونج في جورجيا الذي عمل بالفعل على خداع نظام المعالجة الخاص بهذا الكيان من أجل الحصول على المزيد من العملات المشفرة، كما أقرّ تشونغ بالذنب فيما يخص تهم الاحتيال الإلكتروني وهو يواجه الآن عقوبة تصل إلى 20 عام من السجن.

حيث كان كيان Silk Road سيء السُمعة بالفعل يعمل على تسهيل بيع الأدوية والمستندات المُزورة وغيرها من المواد والخدمات الغير قانونية، وقد استولت الحكومة الأمريكية على المنصة التابعة له خلال العام 2013 وأُدين حينها مؤسسها روس أولبريشيت خلال العام 2015 وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة لِمُشاركته تسهيل عمليات بيع المُخدّرات غير المشروعة بل وتمّ رفض استئنافه خلال العام 2017.

وقال بالخصوص المحامي الأمريكي داميان ويليامز: " من حواليّ 10 سنوات إلى الآن، تضخمت قيمة الجزء الأكبر من عملات البيتكوين المفقودة إلى ما يتجاوز 3.3$ مليار ".


اقرأ هذا الخبر| استحواذ Binance على أصول اف تي اكس FTX للتخلص من أزمة السيولة


ولقد كشفت تقارير إعلامية في وقتٍ سابق أن تشونغ قد ادّعى بأنه رئيس شركة تمّ إنشائها ذاتياً ومُرخصة للعمل في جورجيا تُدعى JZ Capital LLC ومديرها التنفيذي، ولقد تمّ في الوقت الحالي حذف حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، هذا إلى جانب ادّعائه بأن لديه خبرة عملية في تطوير البرمجيات وأنه مستثمر كبير في البيتكوين ذات خبرة واسعة في أعماله الداخلية. كما كان قد نشر صوراً له مع بعض اليخوت والطائرات وكذلك مباريات كرة القدم رفيعة المستوى.

وقد نفذ تشونغ أيضاً مُخططاً معقداً لسرقة البيتكوين من Silk Road، وقد أوضحت وزارة العدل الأمريكية أنه قد أنشأ حوالي 9 حسابات احتيالية على هذا الكيان مُطلقاً أكثر من 140 صفقة تجارية مُتتابعة لِخداع نظام المعالجة لدى الكيان. ولقد قام بالفعل بِسحب أكثر من 50.000 وحدة بيتكوين من Silk Road إلى أن حصل -أثناء فترة انقسام مجتمع البيتكوين- على مبلغ يُعادلها من Bitcoin Cash ومن ثمّ حولها إلى وحدات بيتكوين.

ولقد كشفت السلطات ذات العلاقة عن عملات البيتكوين بحوزة تشونغ مُخزنة في خزنة تحت الأرض وحتى على جهاز كمبيوتر من لوحة واحدة معينة، هذا إلى جانب المبلغ المالي الذي صادرته سلطات إنفاذ القانون المذكورة البالغ 661.900$ نقداً و25 وحدة من Casascius تُعادل في قيمتها حواليّ 174 وحدة بيتكوين إلى جانب أكثر من 11 وحدة بيتكوين إضافية. ولقد تمكنت السلطات من استعادة 4 قضبان فضية يبلغ وزنها أونصة واحدة و3 أوقية من الذهب و4 قضبان فضية أخرى عيار 10 أونصات وعملة إضافية ذهبية اللون. كما سلّم تشونغ من جهته طواعيةً أكثر من 1004 وحدة بيتكوين إضافية للسلطات المختصة.

وأضاف المحامي ويليامز: " بِفضل أحدث تقنيات التتبع للعملات المشفرة وجهود الشرطة المتفانية والجيدة على الطريق التقليدي إلى حدٍ ما، استطاع القانون أن يُحدد ويُعيد ذاكرة التخزين المؤقتة الرائعة ذات العلاقة بعائدات الجريمة، وتُظهر هذه الحالة أننا لن نتوقف بالتأكيد عن متابعة ومراقبة الأموال بغضّ النظر عن مدى إخفائها حتى ضمن لوحة الدوائر السُفلية ذات العلاقة ".