أبلغت هيئة الأوراق المالية والبورصات ASIC الأسترالية يوم الثلاثاء عن اعتراف صاحب مُخطط Ponzi الاحتيالي على الفوركس بقيمة 180$ مليون طوني إيرفاسي بالذنب أمام محكمة Downing Centre المحلية، حيث تمّ الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 810.000$. ولقد ذكرت بالخصوص الشركات التابعة لمجموعة Courtney House ومنها Courtenay House Pty Ltd (قيد التصفية الآن) وشركة Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (قيد التصفية أيضاً) بأنه سيتم تداول أموال المستثمرين في أسواق العقود الآجلة وأسواق العملات الأجنبية.

ومع ذلك وكما وجدت المحكمة، فإن هناك 3% فقط من 180$ مليون تعود ملكيّتها لحواليّ 585 مستثمر وصلوا للسوق المالية الحقيقية، حيث لم يحصل المتداولون على عائدات مالية على استثماراتهم بل غطت عمليات السحب الخاصة بهم ودائع الأشخاص الذين انضموا للهرم المالي في وقتٍ لاحق.


اقرأ هذا الخبر| هيئة ASIC التنظيمية توضح كيفية اكتشاف العمليات الاحتيالية على العملات المشفرة


ومما ورد عن ASIC نفسها بالخصوص: " بالإضافة إلى تقديم منتجات استثمارية قياسية مزعومة، قام إيرفاسي بإدارة العديد من العروض الاستثمارية الخاصة بهدف تشجيع التداول. حيث كان قد دعا في ديسمبر من العام 2016 إلى الاستثمار في التجارة الخاصة بالانتخابات الأمريكية والتي كان من المُقرر إجرائها خلال الفترة ما بين 1 يناير - 1 فبراير من العام 2017 بالتزامن مع تنصيب ترامب كوسيلة للاستثمار فيما ادّعى بكونها أسواق مال سريعة التطور ".

ولقد استمع بالفعل إيرفاسي لما مجموعه 5 اتّهامات ضده تتعلق 4 منها بالمشاركة في سلوكيات غير نزيهة استمرت لحواليّ 7 سنوات، فقد كان مساهماً والمدير الوحيد لدى Courtnay House خلال تلك الفترة. ولكن، كانت التهمة الخامسة تُشير إلى القيام بأنشطة مالية غير قانونية أو مسموح بها، وبالتالي لم يكن لدى مجموعة الشركات المذكورة تفويض بتقديم الخدمات المالية الأسترالية.

ولا تعتبر حالة إيرفاسي الحالة الوحيدة للأسف، حيث يقوم السوق باستمرار بالإبلاغ عن الشركات والأفراد المحتالين الذين قاموا بالفعل باختلاس أموال المستثمرين. فعلى الرغم من تغير الأدوات المالية المستخدمة وطرق الاحتيال، إلا أن العمليات الأساسية لِمخططات الهرم المالي Ponzi تبقى كما هي.

وكانت وزارة العدل الأمريكية في سبتمبر قد أعلنت عن أن العقل المُدبر لِمُخططات Ponzi الاحتيالية من EmpireX قد أقرّ بأفعاله وأن المُخطط قد احتال على ما يُقارب 100$ مليون. بل واتّهمت من جهتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC يوم أمس مُبتكر مُخطط احتيالي هرمي كبير آخر اسمه Trade Coin Club بالاحتيال على ما يُقارب 295$ مليون من أكثر من 100.000 عميل.