هيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA) تحذر من استنساخ كوين ديسك CoinDesk و 30 منصة تداول احتيالية

هيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA) ، وهي الجهة الرقابية لتنظيم السوق المالية البلجيكية حددت 30 منصة تداول عبر الإنترنت تقدم خدمات غير مرخصة في البلاد. أحد هذه المواقع هو نسخة من كوين ديسك CoinDesk ، وهو موقع إخباري مشهور مملوك لشركة رأس المال الاستثماري ديجيتال كارنسي Digital Currency Group -DCG.

تقدم أسماء وعناوين مواقع الويب الخاصة بالمحتالين المحتملين مزيجًا واسعًا من العقود مقابل الفروقات (CFDs) وإدارة الثروات وخدمات تداول العملات المشفرة. بعض هذه المنصات هي ApexCryptoLive و Bitnexltd و FortuneFX و Spotchains و Vexxsel وموقع استنساخ لموقع كوين ديسك CoinDesk المسمى Coinsdesk (Coinsdesk.org). في وقت كتابة هذا التقرير ، لم يعد الموقع متاحًا.


اقرأ هذا الخبر| هيئة الخدمات والأسواق المالية FSMA البلجيكية تحدد 38 منصة تداول احتيالية عبر الإنترنت


القائمة الكاملة ، التي تم إعدادها بعد تلقي المنظم البلجيكي شكاوى من المستهلكين ، متاحة على الموقع الإلكتروني للجهة التنظيمية.

المحتالون يستخدمون أساليب عدوانية

وفقًا لأحدث بيان صحفي لـ هيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA) ، تعمل المنصات المدرجة "بقوة شديدة" للحصول على عملاء جدد وإقناع الضحايا بمنح الوصول عن بُعد إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بهم. تشمل التكتيكات الشائعة أيضًا تشجيع الأشخاص على إيداع مبالغ متزايدة من المال بعد استثمارات غير ناجحة وتوفير خيار سحب الأموال بعد إجراء إيداع نهائي آخر. غالبًا ما يشتكي المستخدمون الذين تم خداعهم بهذه الطريقة من عدم القدرة على استرداد أموالهم وعدم الاتصال بالمحتالين بعد استثمار أموالهم. تحذر هيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA) من أن هذه ، في معظم الحالات ، أمثلة قوية لجرائم الاستثمار.

وعلقت هيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA) البلجيكية: "لا يتصرف المحتالون بدون التصاريح اللازمة فحسب ، بل يقومون أيضًا بتحويل الأموال المستثمرة. وفي مثل هذه الحالات ، لا يتمكن المستثمرون من استرداد أموالهم لأن مزودي الخدمات غير القانونيين هؤلاء موجودون عمومًا في الخارج".


اقرأ هذا الخبر| هيئة الخدمات والأسواق المالية البلجيكية FSMA تحذر من شركات برامج التداول


تم نشر أحدث قائمة بعد شهرين من قيام هيئة الرقابة البلجيكية بالسوق بالإبلاغ عن 30 منصة أخرى للتداول عبر الإنترنت بسبب أنشطتها الاحتيالية. وفقًا لأحدث تقرير صادر عن هيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA) حول الاحتيال المالي والذي نُشر في أكتوبر 2021 ، قفز عدد عمليات الاحتيال الاستثمارية في النصف الأول من العام الماضي بنسبة 60٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.