هيئة السلوك المالي (FCA) تفرض الرقابة العامة على الرئيس التنفيذي السابق لـ سونالي بنك Sonali Bank في المملكة المتحدة لفشله في مكافحة غسيل الأموال (AML)
أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) اللوم علنًا على محمد برودان ، الرئيس التنفيذي السابق لـ سونالي بنك Sonali Bank UK -SBUK ، لفشله في إنشاء وصيانة أنظمة وضوابط فعالة لمكافحة غسيل الأموال (AML) في البنك. يختار منظم الأسواق المالية ، الذي فرض غرامة مالية قدرها 76400 جنيه إسترليني على برودان Prodhan في عام 2018 ، رفض الرئيس التنفيذي السابق نتيجة "لظروف استثنائية في هذه الحالة". تشمل هذه المواقف "عودة السيد برودان إلى بنغلاديش ولم يعد لديه دخل أو أصول في المملكة المتحدة ؛ وحقيقة أنه لم يعد يعمل في بنغلاديش ؛ والظروف الشخصية المستمرة التي تحد من قدرته على السفر إلى المملكة المتحدة من أجل المحكمة العليا ؛ و أوضحت هيئة فيات كرايسلر في بيان صدر يوم الجمعة:
اقرأ هذا الخبر| هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA تكشف عن 432 حالة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات
علاوة على ذلك ، أشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هيئة التنظيم لبنك إنجلترا قد ألغت تفويض البنك. وأضافت أنه تم تغيير اسم المؤسسة أيضًا إلى سونالي بنجلاديش Sonali Bangladesh (UK) Limited. تأسست SBUK في عام 2001 لخدمة المجتمع البنغلاديشي في المملكة المتحدة. البنك هو نتاج شراكة بين حكومة بنغلاديش وبنك سونالي ، وهو بنك تجاري مملوك للدولة في بنغلاديش.
جريمة برودهان Prodhan
في عام 2018 ، عاقبت هيئة الرقابة المالية برودان Prodhan لفشله في تولي مهام مكافحة غسيل الأموال في SBUK ، مما أدى إلى "إخفاقات منهجية في أنظمة وضوابط مكافحة غسيل الأموال الخاصة بشركة SBUK في جميع أنحاء الشركة". ومع ذلك ، أحال المدير التنفيذي القضية إلى المحكمة العليا ، وهي محكمة استئناف عليا في المملكة المتحدة ، حيث تم تأخير القضية.
أضاف ستيوارد "في حين أن العقوبة المالية كانت مناسبة في هذه الحالة ، فإن التقاضي المطول لإنفاذ عقوبة من غير المرجح أن يتم دفعها ضد شخص قد لا يكون قادرًا على السفر إلى المملكة المتحدة لشرح نفسه شخصيًا للمحكمة العليا ليس عمليًا ولا عادلًا. ، أشار مارك ستيوارد ، المدير التنفيذي لقسم الإنفاذ والإشراف على السوق في هيئة السلوك المالي وفي هذه الظروف الاستثنائية ، يكون اللوم العام هو الحل المناسب للقضية".
اقرأ هذا الخبر| هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA تحذر من شركة استنساخ تنتحل شخصية الوسيط HYCM
وفي الوقت نفسه ، في عام 2016 ، عينت بنجلاديش برودهان في منصب العضو المنتدب لبنك روبالي ، وهو بنك تجاري مملوك للدولة. في عام 2019 ، تم اختيار المدير التنفيذي أيضًا ليكون العضو المنتدب لبنك سونالي في بنغلاديش. ومع ذلك ، قالت هيئة الرقابة المالية FCA في بيانها الأخير إن برودهان Prodhan لم يعد يعمل في بنغلاديش.
0 تعليقات