لقد اتّهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC مُنشئ مُخطط Trade Coin Club الاحتيالي (شركة احتيالية) وثلاثة من الأشخاص المُروجين له بالاحتيال على مبلغ 295$ مليون من أكثر من 100.000 متداول في العملات المشفرة حول العالم، حيث استحوذت هذه الشركة -التي تم تحديدها بأنها أحد مُخططات Ponzi- على أكثر من 82.000 وحدة بيتكوين من المستثمرين.

فقد أوضحت الهيئة التنظيمية في بيان صحفي رسمي لها تم نشره يوم 4 نوفمبر أنه قد تمّ توجيه هذه الاتّهامات لكل من دوفر توريس براغا وجوف بارادايس وكيليونالاني أكانا تايلر وجوناثان تيترو لِمُشاركتهم في مُخطط Ponzi الاحتيالي على العملات المشفرة، حيث أعدّ براغا -وهو مُنشئ شركة Trade Coin Club- برنامج تسويق مُتعدد المستويات MLM وعمل من خلاله لمدة عامين خلال الفترة الممتدة من 2016-2018.

وقد كان من المُفترض أن يجني المتداولون الأرباح الخاصة بهم من خلال روبوت التداول الآلي الذي من شأنه أن يعمل على تنفيذ ملايين المعاملات التجارية الصغيرة كل ثانية، حيث وعد المحتالون هؤلاء المتداولين بالحصول على عائدات مالية يومية لا تقل نسبتها عن 0.35%، ولكن لم تصل الأموال للأسواق المالية. فقد تم استخدام هذه الأموال لتغطية النفقات الشخصية لِبراغا والدفع لشبكة من المُروجين للشركة نفسها بما فيهم بارادايس وتايلر وتيترو المُدرجة أسمائهم لدى هيئة SEC التنظيمية.


اقرأ هذا الخبر| العملات المشفرة تفجر التعريفات الحالية


وقال بالخصوص رئيس قسم أصول التشفير والإنترنت في قسم الإنفاذ لدى الهيئة التنظيمية ديفيد هيرش: " إننا نزعم أن براغا قد استخدام كيان Trade Coin Club بهدف سرقة مئات الملايين من المستثمرين حول العالم وإثراء نفسه من خلال استغلال اهتمامهم بالاستثمار في الأصول الرقمية. ومن أجل ضمان عدالة وأمان الأسواق المالية الآن، إننا مستمرون باستخدام أدوات مالية وتحليلية تتبّع تقنيات blockchain للمساعدة في مطاردة الأفراد المحتالين في المجال ".

وتزعم من جهتها شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة SEC أن عمليات سحب أموال التجار قد تمت تغطيتها بالكامل من خلال ودائع قام بها العملاء في وقتٍ لاحق وليس من خلال عائدات التداول المزعومة، وقد تلقى براغا شخصياً ما يُقارب 8396 وحدة بيتكوين من المبالغ المستثمرة بقيمة إجمالية 55$ مليون إلى جانب حواليّ 735 وحدة بيتكوين حصل عليها تايلر و238 وحدة بيتكوين لصالح برادايس و158 وحدة بيتكوين لِتيترو.

حيث تمّ اتهام كل من براغا وبرادايس وتايلر بانتهاك أحكام مُكافحة عمليات الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة التنظيمية بينما اتُّهم تيترو باتهامات مُماثلة ولكنه قرر توقيع اتفاقية تسوية مع الهيئة التنظيمية دون تأكيد أو نفيّ أي من المزاعم المذكورة. ولقد كشفت من جهتها الهيئة التنظيمية الأمريكية في يونيو عن رغبتها في العمل مع منصات التشفير لتسجيل جميع عروض العملات المشفرة الأولية ICOs، كما اعترف في حديثه أمام الكونغرس الأمريكي بأن المستهلكين ليسوا محميّين بالشكل الكافي من خطر فقدان أموالهم في أسواق العملات المشفرة خاصة مع إنشاء ما يُقارب 8000 وحدة. بل وأضاف بأن هناك عشرات الملايين من المستثمرين الأمريكيّين المهتمين بالفعل بالنظام البيئي للعملات المشفرة والذين يُعتبرون معرضون للخطر أيضاً بسبب طبيعة المجال في المضاربة والتقلبات المتزايدة.