لقد أدرجت هيئة الرقابة على الأسواق المالية الإيطالية Consob أربعة مواقع جديدة للخدمات المالية في القائمة السوداء لديها لِتقديمها الخدمات بشكل غير قانوني في البلاد الأمر الذي أدى إلى خفض عدد المنصات المحظورة الاحتيالية إلى 805 منصة. ولقد ذكر بيان صحفي رسمي ذات علاقة صدر يوم الجمعة أسماء هذه المنصات المحظورة مؤخراً وهي Ethereal Group و Alltradingeu و FinanceCapitalFX و X Cyprus و MFCapitalFX والتي لم يتم تنظيم أي منها محلياً في إيطاليا أو أيّ من الجهات التنظيمية الأخرى في منطقة الإتحاد الأوروبي.

وحالها كَحال باقي المنصات المحظورة الأخرى، تُقدم المنصات المذكورة الأربعة أدوات مالية عالية المخاطر بما فيها الفوركس وعقود الفروقات الخاصة بِفئات الأصول المالية المختلفة حتى أنّ بعضهم تُقدم عقود فروقات خاصة بالعملات المشفرة لِتجار التجزئة. وتنتشر الآن منصات الاستثمار الاحتيالية عبر الإنترنت في جميع الأسواق المالية، بل وتُظهر البيانات الصادرة عن الهيئة التجارية للصناعة UK Finance أن البريطانيّين قد فقدوا أكثر من 1.3 مليار جنيه استرليني في العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت خلال العام الماضي، هذا إلى جانب ما خسره الأستراليّين حواليّ 158 مليون دولار أسترالي في العمليات الاحتيالية الاستثمارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2022.


اقرأ هذا الخبر| قرار بنك Starling بحظر جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة لبعض المخاطر العالية


فعادةً ما تستهدف المنصات الاحتيالية تجار التجزئة الضعفاء من خلال تقديم حوافز ورافعات مالية عالية لهم. وعلى الرغم من أنّ المتداولين لا يُواجهون بالعادة أية مشاكل في إيداع أموالهم على مثل هذه المنصات المشبوهة، إلا أنّ مثل هذه المشكلات تأتي مع عمليات السحب. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب على الهيئات التنظيمية اكتشاف مثل هذه المنصات الاحتيالية بشكل استباقي، فعادةً ما تظهر بعدما يُقدم العملاء الشكاوى الخاصة بهم حول ذلك.

كما تفرض من جهتها هيئة Consob التنظيمية سلطتها الآن لِمنع فرص الوصول إلى مثل هذه المواقع الاحتيالية من خلال مُزودي خدمات الإنترنت، بِحيث تضمن عملية الحظر عدم الوصول لهذه المنصات داخل إيطاليا، فقد تمّ منح هذه الصلاحيات للهيئة التنظيمية من قبل المشرّعين الإيطاليّين خلال شهر يوليو من العام 2019.

ومما ورد في الإعلان الرسمي ذات العلاقة: " تُلفت هيئة Consob هنا انتباه المستثمرين إلى أهمية تبنّي أكبر قدر من العناية من أجل اتّخاذ خيارات وقرارات استثمارية صائبة واعتماد سلوكيات منطقية إلى حدٍ ما وضرورية لِحماية مُدخراتهم المالية، بل وتشمل هذه المواقع -التي تُقدم بالفعل خدمات مالية رفيعة المستوى- تحقيقات هامة من أن الجهة التشغيلية التي تتعامل معها مُصرّح لها بالاستثمار. أما بالنسبة لِعروض المنتجات المالية، فقد تمّ بالفعل نشر بيان الإصدار الخاص بها ".