لقد نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات ASIC في أستراليا يوم الثلاثاء قائمة بأهم 10 علامات احتيال محتملة خاصة بالعملات المشفرة كجزء من أسبوع التوعية بالخداع الحالي لهذا العام 2022 والذي تنظمه هيئة المنافسة والمستهلكين الأسترالية ACCC والمُقرر عقده خلال الفترة الممتدة ما بين 7-11 من شهر نوفمبر. ووفقاً للبيان الصادر عن الهيئة المالية، يُمكن تصنيف العمليات الاحتيالية على العملات المشفرة إلى ثلاث مجموعات منفصلة، تتضمن الأولى عمليات تبادل العملات المشفرة ومواقع الويب الإلكترونية والتطبيقات المُزيفة، وتتضمن الثانية على رموز تشفير احتيالية وروبوتات تجارية تُستخدم لسرقة الأصول الحقيقية، بينما تتضمن الثالثة عمليات احتيالية تستخدم أدوات التشفير لإجراء المدفوعات مثل برامج الفدية ransomware.

وقالت سارة كورت من منصب نائب رئيس هيئة ASIC التنظيمية: " لقد خسر الأستراليون أكثر من 701$ مليون في العمليات الاحتيالية الاستثمارية خلال العام 2021 بزيادة قدرها 135% عما كانت عليه العام السابق وستستمر العمليات الاحتيالية في الازدياد. ولقد كان الدافع الرئيسي لهذه الزيادة في العمليات الاحتيالية هو الاستثمار في المُخططات الاحتيالية الخاصة بالعملات المشفرة، حيث ازدادت قيمة الخسائر بنسبة 270%. ولقد نصحت هيئة ACCC بأن الخسائر في العمليات الاحتيالية الخاصة بالعملات الرقمية قد ازدادت بشكل أكبر خلال العام 2022. ونظراً لاعتبار ذلك مُقلقاً للغاية، نريد تزويد الأستراليّين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لحماية أنفسهم من الاحتيال ".


اقرأ هذا الخبر| الولايات المتحدة تُصادر ما قيمته 3.4$ مليار من البيتكوين في Silk Road


ويُمكنك الآن العثور على قائمة العلامات العشرة الأولى للعمليات الاحتيالية المُحتملة في العملات المشفرة، ومنها:

-تلقي عرض من فراغ

-رؤية إعلان مشهور مُزيف

-إرسال عملة مشفرة لشريك عاطفي عبر الإنترنت

-نقل الأصول المالية من بورصة تشفير إلى أخرى تحت ضغط طرف ثالث

-الدفع مقابل الخدمات المالية التي لم يتم التحقق منها باستخدام العملات المشفرة

-استخدام تطبيق غير مُدرج في متجر Apple أو متجر Google Play

-دفع المزيد من الأموال لكسب أو استعادة حق الوصول للأموال الخاصة

-المشاركة في حملات الأموال المجانية والعائدات المضمونة

-رؤية رموز غير معروفة في محفظة التشفير الخاصة بك

-حجب أرباح التداول لأغراض ضريبية من مزودي الاستثمار

كما أعلنت من جهتها هيئة ACCC عن بدء أسبوع التوعية بالرسائل الاحتيالية هذا العام يوم الإثنيْن، حيث تُغطي إصدارات هذا العام أكثر من 350 منظمة شريكة وتناقش كيفية تحديد عمليات الاحتيال المالية المحتملة للإبلاغ عنها بالطريقة الصحيحة. وكان قد أبلغ بعض المواطنين الأستراليّين العام الماضي قد أبلغوا عن خسائر تجاوزت 324$ مليون وقدموا حول ذلك ما يُقارب 286600 تقريراً لكيان ScamWatch. ووفقاً لما ورد أيضاً عن هيئة ACCC، هناك حواليّ 30% من المستهلكين المحتالين الذين لا يخبرون أي شخص بأعمالهم، ولكن قد يكون عدد المستهلكين المخدوعين في الواقع أعلى من ذلك بكثير.

وأضافت السيدة كورت: " عندما يقع الأستراليون ضحية العمليات الاحتيالية من هذا النوع، غالباً ما تكون التكلفة أكثر من مجرد تكلفة مالية، ولقد تسببت العديد من العمليات الاحتيالية بضغوطاً عاطفية يُمكن أن تؤثر بالفعل على العلاقات ".

ولقد أعلنت هيئة ASIC التنظيمية الأسبوع الماضي عن حواليّ 12 "أولوية تنفيذية" للعام 2023 تُركز من خلالها على حماية المستهلكين من الأضرار المالية. حيث تتضمن القائمة الجديدة بعض عمليات "الغسيل الأخضر" والمعلومات الخاطئة حول وسائل التواصل الاجتماعي والعملات المشفرة.