هونج كونج Hong Kong تتهم 13 شخصًا في مخطط الضخ والتفريغ

اتهمت شرطة هونج كونج ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة SFC- 13 مشتبهاً بهم ، وهم نقابة ، بمخطط متطور"الضخ والتفريغ" ، والمعروف باسم مخطط الضخ والتفريغ ، بسبب ارتكابهم العديد من الجرائم. جاءت الاتهامات بعد تحقيق مشترك من قبل سلطات إنفاذ القانون وهيئة مراقبة السوق المالية ضد مخططات الاستثمار في الأسهم الاحتيالية. يُزعم أن أعضاء النقابة انتهكوا اللوائح المتعلقة بالتلاعب بالسوق وغسيل الأموال داخل المخططات.

تم الاعلان يوم الجمعة أن خمسة من المشتبه بهم يواجهون اتهامات بالتآمر للاحتيال وتآمروا لإنشاء مخطط بقصد الاحتيال على المشاركين في سوق الأوراق المالية. ويواجه اثنان منهم ، إلى جانب الثمانية الآخرين ، تهماً بغسل الأموال. لقد خرجوا الآن بكفالة ، حيث تتراوح سندات الكفالة من 50.000 دولار هونج كونج إلى مليون دولار هونج كونج. ومع ذلك ، لا يمكنهم مغادرة هونغ كونغ وكانوا مطالبين بتقديم جميع وثائق السفر.


اقرأ هذا الخبر| لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تعلن عن تعديلات برنامج المبلغين عن المخالفات


وجاء في الإعلان الرسمي بالتفصيل أن المشتبه بهم نظموا ونفذوا مخططات "المنحدر والإغراق" في أسهم الشركتين المسجلتين في هونغ كونغ. روجوا للأسهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتلاعبوا في تداول حجم كبير من الأسهم باستخدام عدد من حسابات المرشحين. يُزعم أن المشتبه بهم الخمسة الأساسيين قد تآمروا مع الأفراد الآخرين بين أكتوبر 2018 ومايو 2019 لاحتواء أسهم الشركات المستهدفة. ثم بدأوا حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لإقناع المستثمرين بشراء تلك الأسهم.

بمجرد ارتفاع أسعار الأسهم أو ضخها ، باع المشتبه بهم ممتلكاتهم في الشركتين محققين أرباحًا ضخمة. بالإضافة إلى ذلك ، أدى ذلك إلى انهيار أسعار الأسهم بمجرد جفاف الطلب.

تفشي عمليات الاحتيال

تنتشر مخططات الضخ والتفريغ في جميع أنحاء العالم ويقوم المنظمون بقمعها بنشاط. في وقت سابق ، لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسترالية ASIC اخترقت مجموعات تيليجرام Telegram التي تنسق مثل هذه المخططات الاحتيالية. في أبريل الماضي ، أجهضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC خطة ضخ وتفريغ الأسهم واتهمت 16 فردًا حققوا أكثر من 194 مليون دولار من العائدات غير المشروعة على مستوى العالم.