هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) تكشف عن 432 حالة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات

فتحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA تكشف عن 432 قضية تنظيمية بشأن عمليات الاحتيال المحتملة للعملات المشفرة أو الشركات غير المسجلة ، وفقًا لمراجعة بيانات استثمارات المستهلكين الرابعة للجهة التنظيمية والتي نُشرت هذا الأسبوع. يجمع المستند البيانات من 1 أبريل 2021 إلى 31 مارس 2022.شهدت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA زيادة في الاستفسارات حول عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة (59٪) خلال الفترة المشمولة بالتقرير. على الرغم من أن العديد من المستهلكين اتصلوا بهيئة الرقابة المالية قبل خداعهم أو سرقة أموالهم ، وصل 79 ٪ منهم إلى المنظم بعد استثمارهم الأولي. بغض النظر ، فقد سمح لهيئة السلوك المالي (FCA) ببدء إجراءات تنظيمية ضد عدد أكبر من المحتالين المحتملين. كتبت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA في أحدث تقرير: "تتم إحالة المزيد من الحالات إلى فريق الإشراف على الأصول المشفرة لدينا حول أعمال الأصول المشفرة غير المسجلة المحتملة وعمليات الاحتيال المحتملة ، بما في ذلك من خلال اكتشافنا المحسن للعروض الترويجية عبر الإنترنت".


اقرأ هذا الخبر| هل توجد طريقة لتحقيق التنفيذ الأفضل في أسواق العملات المشفرة


في حين أن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA ليست مسؤولة عن تنظيم سوق العملات المشفرة ، إلا أنها مطلوبة للتحكم في امتثال بعض شركات التشفير للوائح غسيل الأموال (MLRs). استنادًا إلى أنشطة مراقبة السوق وتقارير المستهلكين ، تمكنت الجهة التنظيمية من فتح 432 حالة لأعمال تشفير محتملة غير مسجلة أو احتيالية من أبريل 2021 إلى مارس 2022.

كما في التقرير السابق من العام الماضي ، كانت العملات المشفرة من بين المنتجات التي تم الإبلاغ عنها بشكل متكرر إلى شركة سكام سمارت باعتبارها عمليات احتيال محتملة. وجاء تحويل المعاشات إلى نظام جديد في المرتبة الثانية ، يليه السندات والأسهم.

2724 قضية تنطوي على الاحتيال الاستثماري أو الاستثمارات عالية المخاطر

اعتبارًا من 31 مارس 2022 ، أشرفت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA على 6531 شركة في سوق الاستثمار في المملكة المتحدة. في مجال عمليات الاحتيال الاستثمارية المحتملة أو الاستثمارات عالية المخاطر ، تعاملت الهيئة التنظيمية مع 2724 حالة في الفترة المشمولة بالتقرير ، بزيادة +1000 حالة عن العام السابق. بالإضافة إلى ذلك ، تمكنت الهيئة التنظيمية من إنهاء 2350 حالة ، محققة معدل إغلاق بلغ 78٪ (72٪ سابقًا).


اقرأ هذا الخبر| "أمريكان فيكتوري كابيتال" American Victory Capital تخطط لدخول سوق العملات المشفرة


حددت هيئة السلوك المالي (FCA) المحتالين المحتملين النشطين في سوق العقود مقابل الفروقات (CFDs) ، والذين يعملون بموجب نظام جوازات السفر في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ونظام الأذونات المؤقتة (TPR) في المملكة المتحدة أثناء الاستعداد للتقدم بطلب للحصول على ترخيص هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA الكامل. أثار 16 من حوالي 100 من مزودي عقود الفروقات شكوك FCA ، مما أدى إلى تعليق عملياتهم في المملكة المتحدة. وفقًا لحسابات المنظم ، فقد وفر هذا للمستهلكين ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني سنويًا.