السلطات الألمانية تتخذ إجراءات صارمة ضد المحتالين في الخدمات المالية في قبرص وغيرها من الولايات القضائية من خلال إصدار عدد من أوامر الاعتقال. يبدو أن اعتقالًا فعليًا واحدًا على الأقل قد حدث في الأسابيع القليلة الماضية مع مواجهة الشخص المعني تسليمه إلى ألمانيا.

يبدو أن الحملة الصارمة تركز على الوسطاء غير المنظمين وغرف المراجل بويلر رووم Boiler Room (وهي تستخدم أساليب التسويق عن طريق الضغط المكثف بهدف إغراء المستثمرين بشراء أوراق مالية تتسم بطابع المضاربة أو بدون قيمة.) ، في حين أنه من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء المحتالون يقيمون في قبرص أو كانوا يقيمون في الماضي. لا توجد أسماء معروفة لأفراد أو شركات في هذه المرحلة. بالإضافة إلى ذلك ، أفادت التقارير أن منطقة قبرص التي تسيطر عليها تركيا أصبحت بؤرة جديدة للمحتالين وقد تستهدف هذه الأوامر أيضًا الأفراد المقيمين في تلك المناطق. لا توجد في تلك المنطقة لوائح معمول بها لأنها تقع خارج نطاق الاختصاص الفعلي للسلطات القبرصية.


اقراء هذ الخبر | هيئة ASIC التنظيمية تحذر من بعض المحتالين العاملين باسم بعض الشركات المالية


اعتقالات أخرى

كما ذكرنا ، اعتقلت السلطات بالفعل شخصًا واحدًا على الأقل في قبرص في الأسابيع القليلة الماضية ، وينتظر الآن تسليمه. في وقت سابق من شهر أغسطس ، تم تسليم ألكسندر فينيك Alexander Vinnik ، المشغل المزعوم لـ BTC-e من اليونان إلى الولايات المتحدة. في الشهر الماضي ، ذكرت صحيفة تايمز إسرائيل The Times of Israel أن مواطنًا إسرائيليًا احتال على مستثمرين صغار بأكثر من مليون يورو ، تم اعتقاله في مطار يوناني. تم هذا الاعتقال أيضًا بموجب أمر تم الحصول عليه من قبل المدعين العامين في ألمانيا. في وقت سابق من شهر مايو ، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مايكل زيتسر وديمتري ديما ليختمان (المعروف أيضًا باسم دميتري لايختمان) وران توماس بيليد ، الذي يدير فرعًا رئيسيًا في الفوركس ، للاشتباه في وجود نشاط إجرامي يبلغ ملايين الدولارات.

قامت شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا مؤخرًا بإزالة تطبيقات ميتاتريدر MetaTrader من متجر التطبيقات. على الرغم من أن السبب الدقيق وراء هذه الخطوة لم يتم الكشف عنه رسميًا ، إلا أنه يُعتقد أنه كان ردًا على الاستخدام المتفشي لـ ميتاتريدر MetaTrader من قبل الوسطاء والمحتالين غير المنظمين