أصدرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات ASIC الأسترالية التنظيمية يوم الثلاثاء تحذيراً لِتنبيه المستثمرين من مُخطط (موقع) Appasiccoin.org الذي يستخدم العملات المشفرة للاحتيال على تجار التجزئة. وعلى الرغم من ادّعاءات الهيئة التنظيمية التي تدعم أنشطتها الرقابية، إلا أنها لا تمتلك ترخيص خدمات مالية أسترالية AFS. حيث تُركز الهيئة التنظيمية في أعمالها على ثلاث نقاط أساسية ينبغي أن توحي للمستثمرين بأنهم يتعاملون في حالة معينة مع عملية احتيالية.

أولاً، استخدام شعار ASIC دون موافقة الهيئة التنظيمية (مع التأكيد على أنها لم تُصادق أبداً على أي شركة فردية). ثانياً، يُعتبر Appasiccoin.org نظام مراسلة تشفير للإعلان عن عملية احتيالية خاصة به ولا يُوفر حتى أية معلومات اتصال ذات علاقة. ثالثاً، لا تقوم هيئة ASIC المذكورة بِترخيص موقع الويب أو تشغيله.

ومما ورد عن الهيئة التنظيمية في بيان صحفي رسمي لها يوم الثلاثاء: " لا تستثمر في هذا المنتج، لا تُصادق هيئة ASIC التنظيمية عليه أو على استثمارات أخرى. وليس لدى Appasiccoin.org إذن يسمح له باستخدام اسم الهيئة ASIC ولا حتى أي ارتباط معها ".


اقرأ هذا الخبر| هيئة FCA توقف 16 من مُزودي عقود الفروقات المُشتبه بهم


وتجدر هنا الإشارة إلى أن الهيئة الرقابية المالية الأسترالية لا تخبر الجمهور عادةً عن العمليات الاحتيالية الخاصة بالعملات المشفرة، حيث كانت آخر مرة نشرت فيها تنبيهاً رسمياً بشأن عمليات احتيالية على العملات المشفرة في يناير من العام 2021 بخصوص كيان Alliance Limited. كان هذا الإدّعاء ضد الشركة المذكورة مُشابهاً جداً لتلك الإدعاءات الحالية المُوجهة لكيان Appasiccoin.org.

ومع استمرار نمو شعبية أسواق العملات المشفرة -على الرغم من شتاء التشفير المستمر- أصبحت الآن الجرائم المالية والسرقات والاحتيال أكثر شيوعاً في هذا المجال. وقد أوضح آخر تقرير نشرته هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC في يونيو بأنه قد تمت سرقة أكثر من 1$ مليار من العملات الرقمية منذ بداية العام الماضي في مجموعة متنوعة من العمليات الاحتيالية.

ومما ورد عنها في التقرير: " يزعم المحتالون الاستثماريون أنه يُمكنهم الحصول بسرعة وسهولة على عائدات استثمارية ضخمة للمستثمرين. ولكن، تلك استثمارات العملات المشفرة تذهب مباشرةً إلى محفظة المحتالين. وقد أفاد أشخاص بأن مواقع الويب والتطبيقات الاستثمارية تسمح لهم بِتتبّع نمو العملات المشفرة الخاصة بهم ولكن تعتبر جميعها مُزيفة ".

ولقد كان هناك أكثر من المبلغ المذكور أعلاه (ما يُقارب 575$ مليون) ينطوي على عمليات احتيال استثمارية، بل وتمّ فقد ما يُقارب 185$ مليون بسبب الاحتيال العاطفي. ولقد قامت هيئة ASIC التنظيمية نفسها بتأمين ما مجموعه 229.9$ مليون من الغرامات من إجراءاتها التنفيذية من بداية السنة المالية الماضية حتى الآن.