اعتراف رجال أمريكيون بالذنب في عملية احتيال فوركس بقيمة 30 مليون دولار

رجلان أمريكيان يوم الجمعة أقرا بالذنب لدورهما في تنفيذ عملية احتيال ضخمة في تداول العملات الأجنبية (فوركس) وسرقة 30 مليون دولار من ودائع المستثمرين. وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل الأمريكية ، دافع كل منهم عن تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية. يبحث كلاهما الآن عن مدة سجن أقصاها خمس سنوات ، والتي سيحددها قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية في وقت لاحق.

قام باتريك جالاجر Patrick Gallagher ومايكل ديون Michael Dion ، من سكان ماساتشوستس Massachusetts وفلوريدا Florida ، على التوالي ، بإدارة شركة جلوبال فوركس Global Forex Management وإدارة المخطط الاحتيالي. لقد وعدوا المستثمرين "بعائدات كبيرة" واختلقوا نتائج التداول السابقة لجذبهم للاستثمار في المخطط.


اقرأ هذا الخبر| دويتشه بنك Deutsche Bank يؤسس محرك تداول العملات الأجنبية للأسواق الناشئة في سنغافورة


أخبر كلا الجناة الضحايا أن الأموال التي تم جمعها ستُستخدم في تداول العملات الأجنبية على منصة تداول عبر الإنترنت مقدمة من شركة أي بي كابيتال IB Capital ، وهي شركة اتضح أنها متآمرة مع الاحتيال. وذكر البيان الصحفي "بدلاً من ذلك ، كان جالاجر وديون يعملان مع متآمرين آخرين في هولندا لسرقة أموال المستثمرين الضحايا".

لسرقة أموال المستثمرين بشكل فعال ، أبلغ الجناة عن خسائر في الصفقات في مايو 2012 ، والتي كانت ملفقة وكانت جزءًا من مخطط احتيالي. ثم قام غالاغر وديون بتوجيه الأموال من خلال شركات وهمية أنشأوها حول العالم لإخفاء مصدر الأموال بشكل فعال.

تفشي عمليات الاحتيال في الفوركس

تنتشر عمليات الاحتيال في تداول العملات الأجنبية في جميع أنحاء العالم حيث يسقط المستثمرون في كثير من الأحيان للوعود الباهظة للمحتالين. في أغسطس ، تم الابلاغ عن عملية احتيال بقيمة 55 مليون دولار في تداول العملات الأجنبية قامت بها التايلاندية الشهيرة Natthamon Khongchak ، والمعروفة لدى أتباعها باسم ناتي Nutty. خدعت أكثر من 6000 مستثمر ثم هربت من البلاد.


اقرأ هذا الخبر| ارتفاع حجم تداول العملات الأجنبية في أمريكا الشمالية بنسبة 22٪ في ستة أشهر


في وقت سابق من هذا العام ، فرضت المحكمة الأمريكية أيضًا أكثر من 29 مليون دولار على التعويضات والعقوبات على عمليات الاحتيال في مجموعة العملات الأجنبية والخيارات الثنائية والمشغلين و Financial Tree و Financial Solution Group و New Money Advisors ، وغيرهم من شركاء المخطط. وفي الوقت نفسه ، قام منظم السوق المالي البلجيكي مؤخرًا بوضع علامة على العشرات من منصات تداول العملات الأجنبية غير القانونية وغيرها من منصات التداول التي تعمل في البلاد.