إدراج خدمة تورنادو كاش Tornado Cash علي القائمة السوداء في الولايات المتحدة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خدمة خلط العملات المشهورة ، تورنادو كاش Tornado Cash (الموقع غير متصل حاليًا). في مايو ، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات ضد بليندر Blender. تم استخدام بليندر Blender من قبل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK) لغسيل الأموال وفقًا للولايات المتحدة. قامت لازاروس جروب Lazarus Group ، المرتبطة بـ اكسي انفينيتي Axie Infinity التي اخترقتها كوريا الديمقراطية (سُرق حوالي 600 مليون دولار) بغسل ما يقرب من 20 مليون دولار من خلال بليندر Blender.

تم غسل أكثر من 7 مليارات دولار على تورنيدو كاش Tornado Cash منذ عام 2019 وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. تم غسيل العملات المشفرة التي تم اختراقها من هارموني بريدج Harmony Bridge و نوماد Nomad على تورنادو كاش Tornado Cash.


اقرأ هذا الخبر| تعرف علي أهم 5 أخطاء نموذجية في الاستثمار مع التشفير ينبغي عليك تجنبها


قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، بريان إي نيلسون Brian E. Nelson: "اليوم ، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على تورنادو كاش Tornado Cash ، وهي أداة خلط عملات افتراضية تغسل عائدات الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الضحايا في الولايات المتحدة. على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك ، فشلت تورنادو كاش Tornado Cash مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الضارة بشكل منتظم ودون اتخاذ تدابير أساسية للتصدي لمخاطرها. ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تغسل العملات الافتراضية للمجرمين ومن يساعدهم."

في مايو 2022 ، حظرت تورنادو كاش Tornado Cash المحافظ التي وقعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على لازاروس Lazarus. ومع ذلك ، تم حظر العناوين فقط من الموقع وليس من العقود الذكية التي لا يمكن تحديثها. كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مستاءً من عدم قدرة تورنادو كاش Tornado Cash على إدراج عناوين من عقودها في القائمة السوداء ، مما أدى إلى حظر موقعها الإلكتروني وعقودها الذكية.

تجميد USDC في العناوين الخاضعة للعقوبات

تعني العقوبات أنه لم يعد بإمكان مستثمري العملات المشفرة في الولايات المتحدة استخدام تورنادو كاش Tornado Cash. تمت إضافة 38 عنوانًا من ETH و 6 عناوين USDC إلى قائمة OFAC للمواطنين المعينين خصيصًا (SDN) ويمكن عرضها على موقع الويب الخاص بوزارة الخزانة الأمريكية. اتخذت GitHub إجراءات للامتثال للعقوبات الأمريكية الجديدة. تم تعليق مطوري Tornado Cash من المنصة ، بما في ذلك Roman Semenov و Alexey Pertsev. امتثل سيركل ، مؤسس العملة المستقرة USDC للعقوبات وقام بإدراج العناوين في قائمة SDN في القائمة السوداء. تشير التقارير المبكرة إلى أنه تم تجميد مبلغ يزيد عن 70,000 دولار بواسطة سيركل Circle. قام كل من Infura و Alchemy بحظر مكالمات RPC لـ تورنادو كاش Tornado Cash امتثالاً للعقوبة الأخيرة. ومع ذلك ، في وقت كتابة هذا التقرير ، لا يزال بإمكان المستخدمين الاتصال بـ تورنادو كاش Tornado Cash باستخدام CLI.


اقرأ هذا الخبر| التفينز altFINS تطلق منصة جديدة لتحليل العملات المشفرة المعتمدة علي السحابة


رد فعل صناعة التشفيرعلي العقوبات

أعرب العديد من الشخصيات في صناعة العملات المشفرة عن مخاوفهم بشأن العقوبات. فوجئ مركز كوين Coin ، وهو مركز أبحاث ودعوة غير هادف للربح يركز على قضايا السياسة التي تواجه تقنيات العملة المشفرة واللامركزية ، بالعقوبات. تتكون قائمة OFAC SDN من الأفراد المتورطين في الإرهاب أو الدول المعادية أو غيرها من الأنشطة الخاضعة للعقوبات. كونهم على القائمة يعني أنهم لا يستطيعون الاستفادة من النظام المالي الأمريكي. العقد الذكي هو روبوت وليس شخصًا. إنه برنامج موجود في ايثريوم بلوكتشين Ethereum."

بمعنى آخر ، إذا تلقى مواطن أمريكي معاملة من خلال عنوان تورنادو كاش Tornado Cash ، فلا يمكنه رفضها ، مما قد يمثل انتهاكًا لقواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. يوافق منيب علي ، الشريك المؤسس لـ ستاكس Stacks ، على أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يجب أن يكون ضد الناس وليس التكنولوجيا. قام Erik Voorhees ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ شيب شيفت Shapeshift ، بالتغريد على مجتمع MakerDAO للتخلص من ضمانات USDC والانتقال إلى عملات مستقرة أكثر مقاومة للرقابة.

كتب Jake Chervinsky ، المدير التنفيذي في Blockchain Association ، ما يلي ردًا على العقوبات الأمريكية: "لسنوات ، ميزت وزارة الخزانة بعناية الجهات الفاعلة السيئة من الأدوات المحايدة ، والتكنولوجيا التي يمكنهم (بالإضافة إلى أي شخص آخر في العالم) استخدامها.

"إن قرار معاقبة تورنادو كاش TornadoCash ، وهو بروتوكول لامركزي ، يمثل تهديد هذا النهج الذكي والمتوازن للعملات المشفرة."

نظرًا لأن البروتوكول لامركزي على عكس المركزية ، فلا يمكن إيقافه. هناك دعوات متزايدة لعملة مستقرة لامركزية على عكس USDC.قد تكون أرقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غير دقيقة وفقًا لـ Elliptic ، تم غسيل 1.54 مليار دولار فقط عبر تورنادو كاش Tornado Cash. إجمالي المبلغ الذي تم تداوله من خلال الخلاط يزيد عن 7 مليارات دولار. قد يواجه المستثمرون الأمريكيون الصادقون الذين أجروا معاملات عبر تورنادو كاش Tornado Cash صعوبات. بسبب اللامركزية ، يمكن تشعب تورنادو كاش Tornado Cash لإنشاء خلاطات مماثلة. ومع ذلك ، ستكون هناك حاجة للسيولة ، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت للجمع. 

هل سيتم وقف غسيل الأموال؟

في حين أنه من الصحيح أن قراصنة كوريين شماليين استخدموا تورنادو كاش لغسيل الأموال ، فإن البديل هو التجسير ، وهو ما تم القيام به في الماضي. يمكن للممثل السيئ ربط ETH ، على سبيل المثال ، بـ AVAX ، والذي لا يمكن تتبعه ما لم يتم تجسير مبلغ كبير في معاملة واحدة. ستكون هناك دائمًا بدائل لـ Tornado Cash. تقوم ازتيك Aztech بتطوير طبقة خصوصية لمشاريع ويب web3. يُطلق عليها اسم "VPN" لمعاملات الإيثر ، وهي منصة عقد ذكية خاصة لامركزية في خارطة طريقها.

تقارن ازتيك Aztech محافظ ايثر ETH الحالية بمعاملات بطاقات الائتمان ، وهي متاحة للجميع. تعمل الشركة على توفير الخصوصية لـ DeFi. قد يؤدي المزيد من البروتوكولات إلى تسريع تركيزها على الخصوصية نتيجة للعقوبات.