لقد دفعت شركة ICC Intercertus Capital Limited -باعتبارها الجهة المُشغّلة لشركة Axiance لتداول العملات الأجنبية بالتجزئة وعقود الفروقات وشركة Inflyx لِخدمات السيولة المُتعددة الأصول- حواليّ 100.000 يورو إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC، وذلك بهدف تسوية بعض الانتهاكات التنظيمية المُحتملة للشركة واللوائح التنظيمية الخاصة بِمنطقة الاتّحاد الأوروبي بشأن أسواق الأدوات المالية التي تمّ تمريرها في مايو 2014. كما تتعلق اتفاقيات التسوية بشكل أكثر تحدياً بعمليات التسويق الخاصة بالشركة وتوزيعاتها وبيع عقود الفروقات الخاصة بِعملاء التجزئة. 

ولقد أعلنت من جهتها هيئة CySEC التنظيمية عن اتفاقيات التسوية يوم الأربعاء في بيان تمّ نشره على موقعها الإلكتروني وقالت إنّ مجلس إدارتها توصّل إلى قرار التسوية يوم 18 يوليو هذا العام 2022. ومما ورد عن هيئة CySEC بالخصوص: " لقد تمّ التوصل إلى اتفاقيات التسوية المذكورة مع شركة ICC Intercertus Capital Limited على الانتهاكات المُحتملة خلال الفترة ما بين يناير من العام 2020 وحتى مايو من العام 2021 للمادة التنظيمية رقم 42 من اللائحة التنظيمية الخاصة بالاتّحاد الأوروبي رقم 600/2014 بشأن أسواق الأدوات المالية التي تتعلق بالامتثال التنظيمي للفقرة 5 من قانون التوجيه لِتقييد عمليات التسويق والتوزيع والبيع الخاصة بعقود الفروقات لِعملاء التجزئة خاصة حول ما يتعلق بمنع المشاركة في الأنشطة الاحتيالية ". 


اقرأ هذا الخبر| اقتراح هيئة SEC وهيئة CFTC تعديل نماذج عمل PF وإدراج تعرضات العملات المشفرة


كما أشارت الهيئة التنظيمية المذكورة إلى أنّ المداخيل الناتجة عن اتفاقيات التسوية ذات العلاقة مملوكة بالفعل لِخزينة الحكومة القبرصية وليس لِجهات تنظيمية أخرى. وكانت هذه الهيئة قد أعلنت أيضاً يوم الثلاثاء عن أنّ شركة FXBFI Broker Financial Investment Limited قد دفعت 150.000 يورو مقابل تسوية بعض الانتهاكات المُحتملة للوائح التنظيمية المحلية في البلاد، مُشيرةً إلى أنّ هذه التسوية مرتبطة بالفعل بالنتائج التي توصلت إليها بشأن سجلات الامتثال للشركة الاستثمارية المذكورة خلال الفترة ما بين فبراير وأغسطس من العام 2020. 

بالإضافة إلى ذلك، كشفت هيئة CySEC الأسبوع الماضي عن أنّ هناك إثنيْن من شركات الوساطة التجارية وهما F1 Markets و Magnum FX في قبرص قد وقعت اتفاقيات تسوية معها مقابل دفع 150.000 يورو لكل منهما. وعلى وتيرة الحالات الأخرى، لاحظت الهيئة التنظيمية أن اتفاقية التسوية كانت بسبب بعض الانتهاكات المُحتملة للقوانين المالية المحلية، هذا إلى جانب شركة وساطة تجارية أخرى تُسمى Triangleview Investment Limited قد دفعت بالفعل 50.000 يورو للهيئة التنظيمية نفسها على السبب نفسه، وذلك وفقاً لإعلان هيئة CySEC ذات العلاقة في أواخر يوليو.