لقد داهمت هيئة مُكافحة غسيل الأموال الهندية التنظيمية وهي مديرية الإنفاذ هناك ED مقرّ بورصة CoinSwitch باعتبارها أكبر بورصات العملات المشفرة المحلية في ظلّ تعليق انتهاكات قوانين الفوركس، حيث بحثت هذه الهيئة التنظيمية في خمسة مبانٍ مُرتبطة بِبورصة العملات المشفرة بما في ذلك مرافق المكاتب التجارية ومساكن المدراء والرئيس التنفيذي لديها، وذلك بِتهمة انتهاك الشركة قوانين إدارة الصرف الأجنبي FEMA من خلال الاستحواذ على أسهم بأكثر من 20 مليار روبية (أي ما يُعادل 250$ مليون).

ووفقاً لما ورد عن منصة Bloomberg، وُجد أن البورصة تنتهك من جهتها بعض معايير تقنيات "إعرف عميلك KYC". وأخبر مسؤول في ED في منشور ركز بالحديث عن العملات المشفرة وأعمالها لدى Coindesk، قائلاً: " إننا نبحث الآن في العديد من الانتهاكات المُحتملة بمُوجب قوانين الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ والكيانات الأخرى المرتبطة بها. ونظراً لأننا لم نحصل إلى الآن على التعاون المطلوب، فقد أجرينا المزيد من عمليات البحث في مساكن المدراء العاملين لدى البورصة ورئيسها التنفيذي والمباني الرسمية ذات العلاقة ".


اقرأ هذا الخبر| قرار هونغ كونغ بِفرض غرامة مالية قدرها 6 مليون دولار على بنك Commerzbank AG لانتهاكات أحكام مُكافحة غسيل الأموال


حيث تفجّرت بالفعل شعبية بورصة العملات المشفرة CoinSwitch بعد أن قررت المحكمة العليا الهندية فرض حظر مصرفي على منصات التشفير خاصة في ظلّ دعم عدد من البورصات العالمية ومنها بورصة Tiger Global و Sequoia و Coinbase Ventures التي أصبحت ضمن شركات uicorn الناشئة بعد حصولها على جولة تمويلية كبيرة العام الماضي قادتها Andreessen Horowitz.

بينما قال من جهته مُتحدث باسم بورصة CoinSwitch في منشورٍ له على منصات وسائل التواصل الاجتماعي: " إننا نتلقّى المزيد من الاستفسارات من جهات حكومية مختلفة خاصة في ظلّ استمرار استناد نهج عملنا على الشفافية. حيث تعتبر العملات المشفرة ومجال أعمالها في مراحلها الأولى ولديها الكثير من الإمكانات. كما إننا نتواصل باستمرار مع جميع أصحاب المصلحة ذات العلاقة ".

ولا تعتبر أيضاً أحدث إجراءات ED المُتخذة ضد بورصة العملات المشفرة الأولى في الهند، فقد جمدت هيئة مكافحة عمليات غسيل الأموال في وقتٍ سابق من هذا الشهر حواليّ 8.2$ مليون من الأصول المالية المرتبطة بِبورصة العملات المشفرة الهندية WazirX الرئيسية لارتباطاتها بِتطبيقات الإقراض الفوري غير القانونية بل وداهمت أحد المدراء.

وبالإضافة إلى ذلك، تلقّت بورصة WazirX إشعاراً سابقاً في وقتٍ سابق بشأن بعض الانتهاكات المزعومة لِقوانين الفوركس التي تتعلق بِعملات رقمية قيمتها 27.9 مليار روبية (ما يُعادل 382$ مليون)، ولكن اتّخذت الهيئة التنظيمية ذات العلاقة إجراءات صارمة ضد شركة Vauld المعروفة بأنها مُقرض تشفير مُتعثرة في سنغافورة وجمدت أصولاً مالية قيمتها 46$ مليون تقريباً.