هيئة الرقابة المالية الفيدرالية (BaFin) تعلن أن ليكوي تريد LiquiTrade تشغل خدمات مصرفية غير قانونية في ألمانيا

أعلنت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية (BaFin) ، الجهة المنظمة للصناعة المالية في ألمانيا ، يوم الجمعة أنها تحقق في فرع جزيرة كايمان لشركة ليكوي تريد LiquiTrade Limited. قال المنظم الألماني إن الشركة لم يتم ترخيصها بموجب قانون البنوك الألماني "للقيام بأعمال مصرفية أو تقديم خدمات مالية". وأضافت بافين أن الشركة أيضًا ليست تحت إشرافها. وأوضح المنظم الألماني أنه "استنادًا إلى محتوى موقع الويب الخاص بها latoken.com ، فإن الحقائق تبرر الافتراض بأن ليكوي تريد LiquiTrade تدير خدمات مصرفية ومالية غير قانونية في جمهورية ألمانيا الاتحادية".


اقرأ هذا الخبر| غرامة قدرها 5.3 مليون دولار تفرضها هيئة الرقابة BaFin على بنك أمريكا BofA


أطلقت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية (BaFin) تحقيقًا مشابهًا على بورصة ابيت اف اكس UpbitFX Exchange Limited في وقت سابق من أبريل ، مشيرة إلى أن البورصة غير مرخصة أو منظمة من قبلها.

البنوك في ألمانيا

وفقًا لـ هيئة الرقابة المالية الفيدرالية (BaFin) ، يتعين على الشركات التي ترغب في الانخراط في الخدمات المصرفية أو الخدمات المالية الأخرى الحصول على ترخيص بموجب قانون البنوك الألماني. ومع ذلك ، أشار المنظم إلى أن الشركات تتداول دون الحصول على الإذن المطلوب.

كما حذرت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية (BaFin) الأفراد من قبول عروض العمل التي يُفترض أنها مربحة للعمل كوكلاء ماليين. وأشار مشرف السوق إلى أنه يمكن مقاضاة "الوكلاء الماليين" المزعومين بتهمة غسل الأموال وتقديم الخدمات المالية بشكل غير قانوني. في يونيو ، حذر المنظم من عرض عمل مربح "مساعد تشفير" من المفترض أن يكون من CWE Capital Holdings GmbH.


اقرأ هذا الخبر| بافن BaFin تحذر من الاستثمارات المشفرة شديدة الخطورة


أشارت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية (BaFin) إلى أن CWE Capital Holding ليست المشغل لـ cwe-capital.com ، موقع الويب الذي يقف وراء عرض العمل. كما حذرت في ذلك الوقت من إمكانية مقاضاة "مساعدي التشفير" المعينين.

قال المنظم ، متحدثًا عن التحقيق الجديد: "يوصي مكتب هيئة الرقابة المالية الفيدرالية (BaFin) والشرطة الجنائية الفيدرالية ومكاتب الشرطة الجنائية بالولاية بأقصى درجات الحذر وإجراء بحث مسبق شامل لتجنب الاحتيال عند الاستثمار على الإنترنت".

كما كشفت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية (BaFin) يوم الخميس عن فرض عقوبات على بنك الاستثمار متعدد الجنسيات ، بنك اميركا Bank of America -BofA ، وفقًا لتقرير لرويترز. فرض المنظم الألماني غرامة قدرها 5.28 مليون دولار على بنك اميركا بسبب التأخير في الإبلاغ عن إخطارات حقوق التصويت.