أفادت تقارير أن وكالة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) بدأت تحقيقًا في سجلات الفوركس الخاصة بالبنوك المحلية بعد أنشطة مشبوهة تم الإبلاغ عنها في أحد فروع ووري بنك  Woori Bank

وفقًا لصحيفة كوريا تايمز Korea Times ، مثلت هذه الأنشطة 800 مليار وون أو 616 مليون دولار في الفرع الموجود في سيول في عام 2021. أجرى فرع بنك واحد أكثر من 145 ضعف متوسط حجم تداول العملات الأجنبية ، مما أثار الشكوك. أبلغ البنك عن سجلات التداول المشبوهة للسلطة المالية بعد تدقيق داخلي. بينما تلقى قسم الأمن الداخلي التقرير ، أجرى تحقيقًا ميدانيًا في الفرع.


اقرأ هذا الخبر| وكالة كوريا الجنوبية تفرض غرامة علي تيرافورم لابز Terraform Labs بسبب التهرب الضريبي


علق مسؤول من وكالة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS): "نظرًا للكشف عن مستويات غير طبيعية من معاملات الصرف الأجنبي في بعض البنوك ، بما في ذلك ووري بنك Woori Bank ، حثت وكالة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) جميع البنوك على إجراء عمليات التفتيش الداخلية الخاصة بها".

بنك شينهان Shinhan Bank، الذي أبلغ عن أنشطة تداول غير طبيعية مماثلة للعملات الأجنبية ، تم التحقيق فيه أيضًا من قبل وكالة الرقابة المالية. بالإضافة إلى التحقيق في قضايا الانتهاكات المحتملة لقوانين مكافحة غسيل الأموال وقانون معاملات الصرف الأجنبي في البلاد ، أمرت وكالة الخدمات المالية أيضًا البنوك المحلية الأخرى بإجراء عمليات تفتيش داخلية فيما يتعلق بسجلات تداول العملات الأجنبية الخاصة بها.


اقرأ هذا الخبر|اف اكس سبوت ستريم FXSpotStream تعلن عن المراجعة المالية لمتوسط الحجم اليومي لعام 2021


التحقيق مستمر

في 23 يونيو ، أجرت هيئة الرقابة المالية فحصًا ميدانيًا للمقرض ردًا على التقرير. سيركز فحص وكالة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) على ما إذا كان المقرض قد انتهك أيًا من اللوائح بموجب قانون معاملات الصرف الأجنبي وطرق مكافحة غسيل الأموال بشكل كافٍ. سيتم إجراء تحقيق أكثر تفصيلا في مصدر المعاملات من قبل هيئة الرقابة. اقترح البعض أن المعاملات المشبوهة ربما كانت جزءًا من غسيل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة. ومع ذلك ، وفقًا لـ ووري Woori ، لم يتم العثور على دليل محدد يدعم الحجة في الوقت الحالي. وقال المسؤول ووري Woori: "من المتوقع أن يتم الانتهاء من التحقيق الذي تجريه هيئة الرقابة في نهاية الأسبوع المقبل". بدأت هيئة الرقابة التحقيق في صفقة الصرف الأجنبي المشبوهة ، وعلينا الانتظار حتى يتم مشاركة نتائج التحقيق من قبل السلطة ".