أعلنت الهيئة التنظيمية الأمريكية يوم الخميس أنها رفعت دعوى إنفاذ مدنية ضد رجل من جنوب إفريقيا ، كورنيليوس يوهانس ستاينبيرج ، وشركة ميرور تريدنج انرناشونال Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) غير المسجلة. تم اتهام كلا الطرفين بارتكاب انتهاكات الاحتيال والتسجيل أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس.

يأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من فرض هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) غرامة قدرها 1.37 مليون دولار على ستاربيري ليميتد Starberry Limited لعملها كتاجر بالعمولة الآجلة بدون تصريح. وفقًا لمشرف السوق ، ستينبرج Steynberg ، وهو هارب من جنوب إفريقيا ، أنشأ وأدار تجمعًا عالميًا للسلع الأجنبية من خلال MTI.

وأوضح منظم سوق المشتقات الأمريكية ، أن MTI ، التي تم تشغيلها وفقًا لقوانين جنوب إفريقيا ، سمحت للمستثمرين فقط بالمشاركة في مجموعتها من خلال الدفع باستخدام البيتكوين BTC. تمكن مشغل مجمع السلع لاحقًا من توليد أكثر من 1.7 مليار دولار من 23000 مستثمر من الولايات المتحدة وأكثر من جميع أنحاء العالم. وأشارت لجنة تداول السلع الآجلة إلى أن هؤلاء المستثمرين كانوا مشاركين غير مؤهلين في العقد (ECPs).


اقراء هذ الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة CFTC ليس لديها اتصال مع وسيط الفوركس PaxForex غير المسجل


قام ستينبرج Steynberg من خلال ميرور تريدنج Mirror Trading في وقت لاحق باختلاس ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، كل صندوق البيتكوين (على الأقل , 42129 BTC) ، كما كشفت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). وقالت هيئة الرقابة على الصناعة المالية الأمريكية: "هذا الإجراء هو أكبر مخطط احتيالي يشمل البيتكوين يتم اتهامه في أي قضية لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ".

المزيد من التفاصيل حول القضية

وفقًا لـ لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ، بين مايو 2018 ومارس 2021 ، انخرط ستينبرج Steynberg في "مخطط تسويق احتيالي متعدد المستويات دولي". يُزعم أن ستينبرج Steynberg استخدم مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي لطلب البيتكوين من الجمهور للمشاركة في تجمع تديره MTI.


اقراء هذ الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة CFTC تواجه مشكلات في قضيتها ضد رئيس تنفيذي سابق في بنك HSBC


، كما أوضحت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC): "كان تجمع السلع تحت سيطرة MTI و ستينبرج Steynberg ويُزعم أنه تم تداول العملات الأجنبية بالتجزئة خارج البورصة على أساس الرافعة المالية و / أو الهامش و / أو التمويل مع المشاركين الذين لم يكونوا مشاركين مؤهلين في العقد (ECPs) من خلال ما ادعى المدعى عليهم زوراً أنه يملك البرنامج"  حثت هيئة تداول السلع الآجلة المحكمة الجزئية على منح تعويض كامل للمستثمرين المحتالين وأمرت MTI بالتخلي عن المكاسب غير المشروعة. كما طلب مشرف السوق عقوبات مالية مدنية ، وحظر دائم للتسجيل والتداول ، وأوامر قضائية دائمة ضد الانتهاكات المستقبلية لقانون تبادل السلع ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة.

وحذر المنظم الأمريكي من أن "هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحذر الضحايا من أن أوامر الاسترداد قد لا تؤدي إلى استرداد الأموال المفقودة ، لأن المخالفين قد لا يكون لديهم أموال أو أصول كافية". أشارت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أن منظمي الصناعة المالية في جنوب إفريقيا وبليز وفنلندا ، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ، المكتب الميداني لنيويورك ، من بين آخرين ، ساعدوا في هذه القضية.