كابيتال باندا CapitalPanda و بروفيت ليفل ProfitLevel  يدفعون 170 ألف يورو للتسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) عن تسوية مع بي سي ام بيجن كابيتال ماركتس BCM Begin Capital Markets CY Ltd بشأن الانتهاكات التنظيمية المحتملة ، حسبما أعلن المشرف يوم الأربعاء. دفعت الشركة ، التي تدير العديد من العلامات التجارية لتجارة التجزئة ، 170 ألف يورو كجزء من هذه التسوية.

وفقًا لمشرف السوق المالي القبرصي ، من المحتمل أن يكون مشغل منصة التداول قد انتهك قانونين محددين: أحدهما يتعلق بالمبادئ العامة والمعلومات للعملاء والآخر يتعلق ببعض متطلبات ترخيص CIF.


اقرأ هذا الخبر| شركة فوركس تي بي Forex TB تدفع 270 ألف يورو للجنة CySEC لتسوية الانتهاكات المحتملة


صرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) أنه: "تم التوصل إلى تسوية مع بي سي ام بيجن كابيتال ماركتس CIF BCM Begin Capital Markets CY Ltd بشأن الانتهاكات المحتملة لقانون خدمات وأنشطة الاستثمار والأسواق المنظمة 2017 – L.87(I)/2017 ".

جاء الإجراء التنظيمي بعد تحقيق في عمليات الشركة بين يناير 2021 وأبريل 2022. بي سي ام بيجن كابيتال ماركتس BCM Begin Capital Markets ، المعروفة سابقًا باسم أو اكس كابيتال ماركتس OX Capital Markets Limited ، تدير العديد من العلامات التجارية ، بما في ذلك كابيتال باندا CapitalPanda و ProfitLevel. يقدمون خدمات تداول الطرف المقابل مع أدوات تداول العملات الأجنبية والأسهم وفئات الأصول الأخرى.

مراقبة السوق المشددة

أصبحت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، التي تشرف على جميع منصات الخدمات المالية المسجلة في جزيرة Medeterinian ، يقظة للغاية وتتخذ إجراءات فعالة ضد الشركات بسبب الانتهاكات التنظيمية. في الآونة الأخيرة ، تم تسويتها مع Forex TB ، وهو وسيط آخر للفوركس والعقود مقابل الفروقات ، والذي دفع 270,000 يورو في هذه العملية. تشمل الإجراءات الأخرى مثل هذه التسويات 150.000 يورو و 100.000 يورو مع القسم القبرصي CFI Financial و Finteractive Limited ، المشغل للعلامة التجارية التجارية FXVC ، على التوالي.


اقرأ هذا الخبر| لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية سيسيك CySEC تطلب آراء حول إنشاء بيئة حماية تنظيمية


علاوة على ذلك ، فرضت الهيئة التنظيمية القبرصية غرامة وحظرت أربعة مديرين سابقين وحاليين لـ ماكسيجريد Maxigrid ، وهي شركة وساطة خسرت ترخيص شركة الاستثمار القبرصية (CIF) في فبراير. حتى أنها بدأت عملية تعويض لعملاء ماكسيجريد Maxigrid بموجب مخطط ICF. وفي الوقت نفسه ، يحظر المنظم منصات التداول غير المصرح بها عن طريق الإبلاغ عنها بانتظام ، والتي تكون في الغالب حالات احتيال أو نسخ من منصات مشروعة.