فرض غرامة 3.3 مليون يورو على بينانس Binance من قبل البنك المركزي الهولندي

فرض البنك المركزي الهولندي ، المعروف محليًا باسم De Nederlandsche Bank -DNB ، غرامة مالية قدرها 3.325 مليون يورو على بينانس Binance للعمل في البلاد دون تسجيل. أمر البنك الهولندي بتسجيل جميع أعمال التشفير التي تعمل في نطاق ولايته القضائية لتسجيل نفسها مع الجهة التنظيمية. دخلت القواعد حيز التنفيذ في 21 مايو 2020 ، بهدف الحد من المخاطر العالية لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.


اقرأ هذا الخبر| هيئة السلوك المالي FCA تحظر بينانس Binance في المملكة المتحدة


أكبر بورصة تشفير

فشلت بينانس Binance ، وهي أكبر بورصة عالمية للعملات المشفرة من حيث حجم التداول ، في تسجيل نفسها مع المنظم الهولندي. تم فرض الغرامة المالية على بينانس Binance في 25 أبريل ، لكن بورصة العملات الرقمية اعترضت على الغرامة في 2 يونيو 2022. أشار البنك المركزي الهولندي DNB إلى أن بينانس Binance "لديها عدد كبير جدًا من العملاء في هولندا." نظرًا لأن البورصة غير مسجلة لدى الجهة التنظيمية ، فلا يتعين عليها الإبلاغ عن معاملات التشفير التي قد يظل عدد كبير من المعاملات غير العادية بعيدًا عن أنظار سلطات التحقيق".

وفقًا للوائح ، يمكن للجهة التنظيمية الهولندية فرض غرامة تصل إلى 4 ملايين يورو ، مع مبلغ أساسي يبلغ 2 مليون يورو ، على فترات التسجيل من قبل شركات التشفير. يتم تحديد المبلغ بناءً على خطورة المنصات ومدى ذنبها. ومع ذلك ، خفضت الجهة التنظيمية العقوبة بنسبة 5 في المائة لأن عمليات بينانس Binance أصبحت شفافة نسبيًا الآن. قدمت بورصة العملات المشفرة أيضًا طلب تسجيل ، والذي يتم تقييمه الآن.


اقرأ هذا الخبر| الشراكة بين بينانس Binance و ستيشن اف STATION F واستثمار 100 مليون يورو


جاءت العقوبة بعد ما يقرب من عام من إصدار المنظم الهولندي تحذيرًا عامًا ضد بينانس Binance لتقديمها خدمات تشفير بشكل غير قانوني في البلاد. بالإضافة إلى ذلك ، أصدر العديد من المنظمين الآخرين تحذيرات مماثلة ضد بينانس Binance. وفي الوقت نفسه ، اتخذت بينانس Binance الآن تكتيكًا مختلفًا وتدفع لتصبح بورصة تشفير متوافقة. وقد تلقت العديد من التراخيص التنظيمية في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك من الجهات التنظيمية في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.