هيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA) البلجيكية تحدد 38 منصة تداول احتيالية عبر الإنترنت

حددت هيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA) ، التي تشرف على السوق المالية في بلجيكا ، 38 منصة تداول عبر الإنترنت تقدم خدمات في البلاد.

بعض هذه الأسماء هي Apex500 و Brokeragea و Calliber و Cryptosaving و EJMarkets و Europa Trade Capital و Euro Trade وغيرها الكثير. لا أحد منهم معروف بأسماء الصناعة ويقدم خدمات بشكل غير قانوني في البلاد. أصدرت الهيئة التنظيمية القائمة الطويلة المكونة من 36 اسمًا بعد أن تلقت شكاوى المستهلكين خلال الأسابيع القليلة الماضية.


اقرأ هذا الخبر|ارتفاع أسهم وسيط الفوركس بالتجزئة بنسبة تفوق 200٪ في عام 2020


أبرزت هيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA): "تحاول منصات التداول هذه إثارة فضول المستهلكين من خلال وضع إعلانات احتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي". غالبًا ما يحاولون ربط الضحايا المحتملين بمخططات الثراء السريع.

بالإضافة إلى ذلك ، أوضح المنظم أن هذه المنصات غالبًا ما تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول لجذب الضحايا ، وغالبًا ما تستهدفهم بعملة افتراضية أو دورات تدريبية.

كما ذكرت وكالة الرقابة البلجيكية بالتفصيل: "بعد النقر على الإعلان أو تنزيل تطبيق الهاتف المحمول وإعطاء تفاصيل الاتصال الخاصة بهم ، عادة ما يتم استدعاء الضحايا بسرعة من قبل المحتالين الذين يقدمون عرضًا استثماريًا ملموسًا".

علاوة على ذلك ، تحاول هذه المنصات محاصرة الضحايا باستخدام أساليب البيع العدوانية. حتى أنهم يقنعون الضحايا بالسيطرة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عن بعد لإتمام المعاملات المالية ومحاولة إقناع الضحايا باستثمار مبالغ أعلى. كما يقدمون وعودًا بالسداد مقابل تحويل أموال أخير. وأضاف المنظم "هذه تقنية لجمع المزيد من الأموال من ضحاياهم".

غالبًا ما يفشل ضحايا "عمليات الاحتيال الاستثماري" هذه في استرداد ودائعهم ، وتقطع المنصات قنوات الاتصال.


اقرأ هذا الخبر|كوريا الجنوبية تشهد طلباً قياسياً على تداولات الفوركس خلال 2021


كثرة اللوائح هي السبب؟

بلجيكا هي واحدة من الدول القليلة التي تحظر تمامًا تداول التجزئة باستخدام أدوات الفوركس وعقود الفروقات (CFDs). في حين أن هذا يبقي المنصات الشرعية بعيدة ، فإنه يمنح المحتالين أرضية مثالية لاستهداف المستثمرين القلقين.

وفي الوقت نفسه ، تظل هيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA)يقظة ضد الاحتيال المرتبط بمنصات الاستثمار وتقوم بإصدار تحذيرات بشكل متكرر. حتى أن المنظم أمر بتسجيل جميع شركات العملة المشفرة العاملة في الدولة.