الانتهاك الضريبي: هيئة السلوك المالي (FCA) تفتح التحقيق مع المدير التنفيذي لـ وايز Wise  بعد غرامة قدرها 365 ألف جنيه إسترليني

فتحت هيئة السلوك المالي (FCA) ، وهي الجهة الرقابية على الصناعة المالية في المملكة المتحدة ، تحقيقًا في الانتهاك الضريبي من قبل كريستو كارمان Kristo Kaarmann ، الرئيس التنفيذي لـ وايز Wise.

وايز Wise ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم ترانسفير وايز TransferWise ، هي شركة تكنولوجيا مالية مقرها لندن. في قائمة نُشرت لأول مرة في سبتمبر 2021 ، أدرجت هيئة السلوك المالي (FCA) كارمان ضمن أولئك الذين وصفتهم بـ "المتخلفين عن دفع الضرائب بشكل متعمد".

وفقًا للقائمة ، تخلف كارمان عن 720495 جنيهًا إسترلينيًا بين 6 أبريل 2017 و 5 أبريل 2018.


اقرأ هذا الخبر| هيئة السلوك المالي FCA تعلن عن تغييرات في لجنتها التنفيذية


تم تغريم الرئيس التنفيذي لـ وايز Wise بعد ذلك مبلغ 365651 جنيهًا إسترلينيًا من قبل Her Majesty’s Revenue and Customs ، وهي إدارة غير وزارية في حكومة المملكة المتحدة مسؤولة عن تحصيل الضرائب ، من بين رسوم أخرى.

ومع ذلك ، وفقًا لمتحدث باسم كارمان ، تأخر الملياردير الإستوني المولد في تقديم إقراراته الضريبية الشخصية على الرغم من عدة رسائل تذكير من مصلحة الضرائب. ونُقل عن المتحدث قوله: "لقد اكتملت إقراراته الضريبية منذ ذلك الحين ، ودفع غرامات تأخير كبيرة للتقديم".

ومع ذلك ، فإن هيئة السلوك المالي (FCA) بتحقيقاتها تريد معرفة ما إذا كانت كارمان قد فشل في تلبية الالتزامات والمعايير التنظيمية ، وفقًا لتقارير CNBC.

التعاون مع هيئة السلوك المالي (FCA)

ذكر المنفذ أن وايز Wise في بيان صرحت إن مجلس إدارتها (BOD) شارك نتائجه بشأن هذه المسألة مع هيئة الرقابة البريطانية. قال ديفيد ويلز ، رئيس مجلس الإدارة في وايز Wise ، إن الشركة كلفت كريستو Kristo باتخاذ بعض الإجراءات العلاجية. وشملت هذه الإجراءات ، من بين أمور أخرى ، تعيين مستشارين ضرائب محترفين لإدارة شؤونه الضريبية الشخصية بكفاءة.

قالت وايز Wise ، التي سجلت قفزة بنسبة 34٪ على أساس سنوي في إيراداتها للربع الثالث من العام المالي 2022 ، إنها ستتعاون بشكل كامل مع هيئة السلوك المالي (FCA). بالإضافة إلى ذلك ، قالت شركة التكنولوجيا المالية إنها تدعم كارمان بصفته الرئيس التنفيذي للشركة.


اقرأ هذا الخبر| هيئة السلوك المالي FCA ترفض طلب الاعتراف الطوعي بـ يونت Unite


وفي الوقت نفسه ، دخلت وايز Wise مؤخرًا في شراكة مع ماكس Max ، وهي شركة مدفوعات إسرائيلية ، لفتح عملاء هذه الأخيرة "لتحويلات أرخص وأسرع إلى الخارج في متناول أيديهم من تطبيق ماكس Max".

وقالت وايز Wise ، التي أصدرت هذا الإعلان في أبريل ، إن التعاون سيسمح لعملاء ماكس Max بإرسال الأموال إلى الخارج بـ 32 عملة مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي. علاوة على ذلك ، كشفت الشركة في فبراير عن خطط لتوظيف 150 موظفًا لإدارة مكتبها في سنغافورة. يضاعف هذا العدد تقريبًا عدد الموظفين الحاليين في مركز آسيا والمحيط الهادئ.