هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تفرض غرامة قدرها 1.37 مليون دولار على ستاربيري Starberry

كشفت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوم الجمعة أنها أمرت ستاربيري Starberry Limited بدفع 1,376,206.81 دولار كغرامة مالية مدنية. الأجر لتسوية التهم الموجهة ضد شركة الأعمال التي يقع مقرها في قبرص. فرضت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) رسومًا على ستاربيري Starberry لعملها كتاجر بالعمولة الآجلة (FCM) بدون تسجيل.

وفقًا لهيئة تنظيم أسواق المشتقات الأمريكية ، قبلت ستاربيري Starberry بين 28 فبراير و 17 مارس 2020 أكثر من 400 مليون دولار من عميل أجنبي. وأضافت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنه بعد إيداع الصندوق في حساب التداول الخاص به ، نفذت ستاربري Starberry صفقات العقود الآجلة للنفط الخام التابعة لـ NYMEX West Texas Intermediate -WTI مع الصندوق.


اقرأ هذا الخبر| هيئة تداول السلع الآجلة CFTC ليس لديها اتصال مع وسيط الفوركس PaxForex غير المسجل


وأشار المنظم إلى أن الشركة حققت أكثر من 86 مليون دولار من الأرباح للعميل الأجنبي ، مضيفة أن ستاربري Starberry حصلت على 1,376,206.81 دولار من العمولات والرسوم من هذا الترتيب. وبغض النظر عن الغرامة ، قالت هيئة تداول السلع الآجلة إنها حذرت ستاربيري Starberry من انتهاك المادة 4 d (a) (1) من قانون تبادل السلع (CEA). وقالت هيئة تداول السلع الآجلة في بيان إعلامي: "ستاربري Starberry توافق أيضًا على التخلي عن 1,376,206.81 دولارًا من العمولات والرسوم التي حصلت عليها بشكل غير قانوني من خلال العمل بصفتها FCM دون تسجيل".

أشار جريتشن لوي  Gretchen Lowe ، القائم بأعمال مدير قسم الإنفاذ ، إلى أن هيئة الرقابة ستواصل قمع FCMs غير المسجلة. وقالت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في البيان: "تحث لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشدة الجمهور على التحقق من تسجيل الشركة لدى هيئة تداول السلع الآجلة قبل الالتزام بالأموال".

وقالت الجهة المنظمة: "إذا كان العميل غير مسجل ، فيجب أن يكون حذرًا من تقديم الأموال لتلك الشركة. ويمكن العثور على حالة تسجيل الشركة باستخدام NFA BASIC".


اقرأ هذا الخبر| هيئة تداول السلع الآجلة CFTC تواجه مشكلات في قضيتها ضد رئيس تنفيذي سابق في بنك HSBC


لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) والعملات المشفرة

في وقت سابق من هذا الشهر ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد جيمني Gemini لتداول العملات المشفرة بزعم تضليل الجهة المنظمة أثناء خضوعها لعملية الموافقة على أحد منتجات عقود البيتكوين الآجلة في عام 2017. بالإضافة إلى ذلك ، زعمت الهيئة التنظيمية أن موظفي جيمني Gemini "يعرفون أو كان يجب أن يعلموا بشأن المعلومات الخاطئة أو المضللة التي تقدمها البورصة. كما قامت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) مؤخرًا بإلغاء مخطط استثمار عملة مشفرة بمخطط احتيال بونزي  ponzi بقيمة 44 مليون دولار. وقالت الهيئة التنظيمية إن الجناة احتالوا على 170 مستثمرا على الأقل.