لقد حذرت هيئة الخدمات المالية الفيدرالية BaFin باعتبارها الجهة التنظيمية الرئيسية للأسواق والمؤسسات المالية في ألمانيا من عرض عمل مُربح تحت اسم "مُساعد تشفير" من المُفترض أن يكون من CWE Capital Holdings GmbH والتي كشفت الهيئة الرقابية يوم الإثنيْن عن أنها لا تعبر المُشغل الحقيقي لموقع cwe-capital.com الذي أعلن عن عرض العمل المذكور. بل وقالت إنّ شركة CWE Capital Holding لا تُقدم الوظائف الشاغرة المُعلن عنها على هذا الموقع ولا حتى تُقدم الخدمات المُدرجة عليه. 

وأوضحت هيئة BaFin التنظيمية أيضاً أنّ المُسمى الوظيفي المُعلن عنه يستلزم ما يُسمى بِمُساعدي التشفير الذين يقبلون المدفوعات من أطراف خارجية من خلال حساباتهم المصرفية المحلية، ويتعيّن بعد ذلك على المساعدين إعادة توجيه الأموال المُستلمة إلى جهات خارجية أخرى ومن ثمّ تحويلها إلى أصول تشفير مثل البيتكوين. 


اقرأ هذا الخبر|  استئناف بورصة Binance عمليات سحب البيتكوين بعد ساعات من وقفِها


ومما ورد عن الهيئة التنظيمية BaFin في بيانٍ لها: " من المُفترض أن تأتي الأموال المُحولة إلى حسابات "مُساعد التشفير" من أطراف خارجية ثالثة أصبحت هي بالفعل ضحايا لأعمال إجرامية لاسيّما الأعمال الاحتيالية ". 

كما حذرت الهيئة التنظيمية المذكورة من أنه من المُتوقع مُحاكمة أولئك الذين يعملون كمُساعدين للعملات المشفرة أو كوُكلاء ماليّين. 

كما أشارت الهيئة التنظيمية إلى أنه على الرغم من أنّ عرض العمل المذكور يُشير إلى إمكانية تسجيل حسابات خاصة في مكتب الضرائب ذات العلاقة، إلّا أنّ هذه الخطوة تعتبر غير منصوص عليها في القانون ولا يُمكن التصرف بناءً عليها. لذلك حثت الهيئة التنظيمية المستخدمين المُتضررين على إبلاغ سلطات إنفاذ القانون أو الشرطة أو مكتب المدعي العام بشأن هذه الأمور. وكانت قد أعلنت الشهر الماضي عن قرارها بفتح تحقيق رسمي بشأن منصة التداول blockchain.de التي تقول الهيئة أن المُشغلين المسؤولين فيها لا يحملوا ترخيص عمل يسمح لهم بذلك أو بإجراء أعمال مصرفية أو حتى تقديم خدمات مالية في ألمانيا.

وبالمثل، كانت الهيئة التنظيمية قد أطلقت تحقيقاً رسمياً مُماثلاً بشأن بورصة UpbitFx Exchange Limited في وقتٍ سابق من شهر أبريل وقالت إنّ لديها أسبابها للاشتباه في أنّ المنصة تُستخدم لتقديم خدمات مصرفية ومالية دون تصريح يسمح لها بذلك. وأضافت الهيئة التنظيمية إنّ مُحتويات الموقع ذات العلاقة upbitfxexchange.com بالإضافة إلى المعلومات والمستندات المُتاحة التي ساعدت في قرارها بفتح التحقيق بالمنصة.