السلطات النيوزيلندية تحقق في مخطط التشفير بونزي Crypto Ponzi

تتزايد جرائم التشفير في جميع أنحاء العالم حيث بدأ الفاعلون السيئون في استكشاف طرق جديدة لجذب المستثمرين من خلال مخططات قصيرة الأجل ذات عائد مرتفع. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة NZ Herald ، تقوم وحدة الجرائم المالية في مدينة أوكلاند الآن بتقييم التقارير المتعلقة بـ كويكس ليميتد Quwiex Limited ، وهي شركة وعدت مستثمريها بعائدات يومية عالية على استثماراتهم في التشفير.

بالإضافة إلى ذلك ، قدمت كويكس ليميتد Quwiex Limited عنوان تسجيل شركة مزيفًا على موقعها على الإنترنت. وعلقت الشركة عمليات سحبها ، وقامت بتعطيل موقعها على الإنترنت الشهر الماضي واختفت بكل الأموال.

 "تم تسجيل هذه الشركة في نيوزيلندا في أواخر سبتمبر 2021 بمعلومات ثبت الآن أنها احتيالية. قال المحقق الرقيب جيمس روبسون من وحدة الجرائم المالية في مدينة أوكلاند: "لم يتم التعرف على أي صلة حقيقية بنيوزيلندا ، مما يعني أن الأشخاص المتورطين في عملية الاحتيال في الخارج".


اقرأ هذا الخبر|هل العملات المشفرة ستسيطر على العالم


لطالما كانت نيوزيلندا واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لمقدمي الخدمات المالية حول العالم. البلد موطن لوسطاء الفوركس البارزين. ومع ذلك ، يستفيد المحتالون الآن من مكانة نيوزيلندا كمركز مالي.

مخططات التشفير بونزي Crypto Ponzi

في الأسبوع الماضي ، قامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في الولايات المتحدة بخرق مخطط استثمار تشفير احتيالي حصل فيه شخصان على استثمارات بقيمة 44 مليون دولار بشكل غير قانوني من مستثمرين. على مدار العامين الماضيين ، أصدرت هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية (FMA) تحذيرات ضد عمليات الاحتيال المتزايدة للعملات المشفرة في المنطقة وسلطت الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنظام البيئي للأصول الرقمية.


اقرأ هذا الخبر|هل قرار الهند بفرض ضريبة نسبتها 30% على العملات المشفرة صائباً ؟َ!


أضاف روبسون: "الشرطة على علم بالضائقة المالية التي يمكن أن تسببها أي من هذه المخططات. لسوء الحظ ، نظرًا لأن هؤلاء الفنانين المحتالين مقيمين في الخارج ، فإن احتمالية تعويض خسائرهم منخفضة للغاية  "

علق المتحدث باسم هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية (FMA): "كانت هناك دائمًا عمليات احتيال استثمارية تعمل من خلال واجهات متاجر مختلفة - الشيء الجديد المثير في الوقت الحالي هو العملة المشفرة. الكثير منهم مجرد عرض على الإنترنت ويستخدمون العملات المشفرة لجذبك ".