هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تفرض غرامة مالية بقيمة 59 مليون دولار على الأمريكي إيدي ألكسندر في مخطط احتيالي لتداول العملات الأجنبية

أكدت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة (CFTC) أمس أنها رفعت دعوى إنفاذ مدنية ضد إيدي ألكسندر ، المقيم في فالي ستريم Valley Stream ، نيويورك في مخطط احتيالي لتداول العملات الأجنبية بقيمة 59 مليون دولار.


اقرأ هذا الخبر| حظر إعلانات Reddit لبعض الإدعاءات المضللة حول العملات المشفرة


اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات مماثلة ضد ايميني اف اكس EminiFX التابعة لـ ألكسندر Alexandre ، وتظهر التفاصيل التي نشرتها CFTC أن ألكسندر وعد بعائد أسبوعي بنسبة 5٪ للمستثمرين واستحوذ على 59 مليون دولار على الأقل من مئات الأشخاص لتداول العملات الأجنبية والأصول المشفرة. لاحظت لجنة تداول السلع الآجلة أن ألكسندر استخدم 9٪ فقط من أموال العملاء لتداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة. خسر 6.2 مليون دولار ، أي ما يقرب من 70٪ من المبلغ ، من خلال تجارة ورسوم غير مربحة. استخدم الكسندر أموال العملاء لتغطية نفقاته الشخصية أيضًا.

صرحت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC): "تزعم الشكوى أن المدعى عليهم اختلسوا أيضًا مبالغ كبيرة من أموال العميل المتبقية عن طريق إرسالها إلى حسابات باسم ألكسندر ، واستخدامها لدفع أموال لعملاء آخرين في مخطط يشبه بونزي ، واستخدامها لتغطية نفقات ألكسندر الشخصية. على سبيل المثال ، استخدم ألكسندر أموال المشاركين لتسديد مدفوعات لـ  BMW و Mercedes Benz و Saks Fifth Avenue. كما تم دفع مدفوعات للرحلات الجوية والفنادق الفاخرة والملابس والأدوية. كما استخدم ألكسندر أموالًا كبيرة من المشاركين لاستئجار وشراء أثاث مساحات مكتبية لـ ايمينيكس EminiFX ".


اقرأ هذا الخبر|البرازيل وهونج كونج والهند تتصدر قائمة الارتفاعات الصاعدة لاعتماد التشفير في عام 2021


الاحتيال في العملات الأجنبية

بدأت عمليات الاحتيال في العملات الأجنبية والعملات المشفرة في الارتفاع مرة أخرى في الولايات المتحدة. لتحذير المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية ، أصدرت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) العديد من استشارات الاحتيال في سوق العملات الأجنبية في الماضي. كما حثت الهيئة المستثمرين على التحقق من تسجيل فرد أو شركة لدى هيئة تداول السلع الآجلة لتقييم مصداقيتها.

أضافت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC): "أصدرت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) العديد من إرشادات مكافحة الاحتيال المتعلقة بحماية العملاء والتي توفر إشارات التحذير من الاحتيال ، بما في ذلك استشارة مجمع السلع الاحتيالية والاستشارة الاستشارية للاحتيال في فوركس ، والتي تنبه العملاء بشأن هذه الأنواع من الاحتيال وتسرد طرقًا بسيطة لاكتشافها وإبلاغ الجمهور بها. المخاطر المحتملة المرتبطة بالاستثمار أو المضاربة في العملات الافتراضية أو عقود البيتكوين الآجلة والخيارات التي تم إطلاقها مؤخرًا ".