أعلنت هيئة تداول السلع والعقود الآجلة CFTC التنظيمية يوم الثلاثاء عن قرارها برفع دعوى قضائية مدنية ضد كل من شركة Nawabi Enterprise و Hyperion Consulting ومالكها السيد إسحاق نوابي بتهمة الاحتيال واختلاس الأموال المُتعلقة بمُخططات تداول العملات الأجنبية خارج مجال الصرف (الفوركس) والتي انطوت على مبلغ قُدر بحواليّ 543.000$ حصل عليها من سبعة (7) مُستثمرين على الأقل. 

ولقد جاءت إجراءات الإنفاذ ذات العلاقة بعد حصول الهيئة التنظيمية المذكورة على أمر تقييدي قانوني ضد المُتهمين في أواخر أبريل الماضي، وبالتالي عملت المحكمة على تجميد جميع الأصول المالية الخاصة بالمالك والشركتين خاصّته بل وسمحت للهيئة التنظيمية بالوصول بشكل فوري إلى سجلات عملها. 


اقراء هذ الخبر | القبض على شركة فوركس تابعة لإسرائيل


حيث يُدير السيد نوابي من خلال شركتيْه المُخطط الاحتيالي المزعوم Ponzi منذ أكتوبر من العام 2019 وتمكّن من إقناع حواليّ سبعة مُستثمرين على الأقل بالمشاركة في هذا المُخطط الاحتيالي للتداول من خلال تقديم المزيد من الإدّعاءات الكاذبة والمُضلّلة بتحقيق أرباح كبيرة تتراوح قيمتها من 8-25% شهرياً على مر التاريخ سواء لأنفسهم أو لصالح المشاركين في المُخطط الاحتيالي. 

ولكن في حقيقة الأمر، تم استخدام الأموال التي حصلوا عليها هؤلاء المخادعين لبعض مصالح السيد نوابي الشخصية، بينما عملت شركاته على دفع بعض من أموال المستثمرين من خلال أموال تم جمعها من مُستثمرين آخرين على غرار مُخطط Ponzi الاحتيالي التقليدي. وقد قام نوابي نفسه وشركاته بإنشاء وإصدار بيانات خاصة بحسابات مالية كاذبة من شأنها أن تعمل على اختلاس عائدات التداول التي يُزعم حصول المشاركين في المُخطط عليها بهدف إخفاء عملية الاختلاس. 

وبالإضافة إلى ذلك، رفض المسؤولون عن تشغيل النظام الاحتيالي العديد من مُطالبات السحب إما بالتجاهل أو تقديم وعود وأعذار وهمية إلى جانب محاولات بتأخير عمليات السحب لأطول فترة زمنية مُمكنة. ومن جهتها، تسعى هيئة CFTC التنظيمية إلى تعويض المشاركين الضحايا بشكل كامل ومحاولة إلغاء أي مكاسب تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة إلى جانب قرارها بفرض عقوبة مالية مدنية ومُطالبات بالتسجيل الدائم وحظر التداول مع أمر قضائي آخر دائم على بعض الانتهاكات المُستقبلية.