القبض على شركة فوركس تابعة لإسرائيل

توضح بعض التقارير غير المؤكدة أنه تم القبض على شركة تابعة لم يتم تسميتها بعد ومقرها في إسرائيل للاشتباه في مزاعم غسل الأموال. في مداهمة للشرطة يُعتقد أنها نُفذت هذا الأسبوع في مدينة هرتسيليا الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط ، حيث تم القبض على صاحب شركة تابعة وتسويق عريقة ومتخصصة في التجارة المالية.التفاصيل الكاملة ، في هذه المرحلة ، لم يتم الكشف عنها بعد.

ذكرت أيضا شركة إعلامية محلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 21 شخصًا هذا الأسبوع للاشتباه في قيامهم بنشاط إجرامي بما في ذلك غسيل الأموال. تم مداهمة الشركات في إسرائيل من الشمال إلى الجنوب. المبلغ المقدر الذي تم غسله من قبل الشركات المعنية ، وفقًا للتقارير المحلية ، يقدر بنحو 500.000.000 شيكل.


اقراء هذ الخبر |هوت فوركس HotForex تحصل على رخصة تنظيمية في كينيا


في الآونة الأخيرة ، كانت الشرطة الإسرائيلية نشطة للغاية في مكافحة الاحتيال والنشاط الإجرامي السابق في القطاع المالي مع عدد من المواطنين الإسرائيليين المعتقلين في كل من إسرائيل وخارجها. في أكتوبر  تم القبض على مواطنين إسرائيليين مرتبطين بالتجارة المالية بعد أن طلبت ألمانيا تسليمهما.

بالإضافة إلى ذلك ، تم القبض على المدير المالي السابق (CFO) في سيلسيوس Celsius في وقت سابق من هذا العام بسبب مزاعم الاحتيال في دوره السابق في سينجولاري تيم Singulariteam.