أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CySEC يوم الجمعة عن قرارها بسحب ترخيص العمل التنظيمي من شركة Hoch Capital Ltd المسؤولة بالفعل عن إدارة العديد من العلامات التجارية العالمية المُتّخذ يوم 28 مارس هذا العام 2022 مُشيرةً إلى أنّ القرار كان من الأساس هو قرار الشركة Hoch Capital نفسها بالتخلّي عن ترخيص شركات الاستثمار القبرصية CIF. حيث تشمل الشركات المسؤولة عن إدارة علامتها التجارية itrader.com و tradeATF.com التي تعمل على تقديم عروض تجارية عالمية في مجاليّ الفوركس وعقود الفروقات الخاصة بفئات أصول مالية عالمية شائعة. 

وستبقى بالتأكيد شركة Hoch Capital مُثيرة للجدل نظراً لبعض المزاعم المنتشرة حولها بعدم الامتثال للعديد من المُتطلبات التنظيمية الإلزامية، حيث كانت قد وقعت اتفاقية تسوية مع هيئة CySEC التنظيمية في ديسمبر من العام 2020 والتي دفعت على إثرها غرامة مالية كبيرة قدرها 260.000 يورو لبعض انتهاكات الامتثال بما فيها تضارب المصالح والمزيد من المعلومات المُقدمة للعملاء. 


اقراء هذ الخبر |  فينيكسيو Finixio تصبح واحدة من أكبر وسائط التشفير وتزيد من عمليات الاستحواذ والاستثمارات


وكانت الهيئة التنظيمية أيضاً قد قامت سابقاً بتعليق ترخيص العمل التنظيمي لهذه الشركة لفترة قصيرة ومعها عدد قليل من شركات الوساطة التجارية الأخرى في يونيو من العام 2020 بتهمة الترويج لمنتجاتهم بشكل غير قانوني في بريطانيا، حيث أبلغتها حينها هيئة FCA التنظيمية هناك استخدامهم لادّعاءات بتأييد بعض المشاهير العالميّين لمُنتجاتهم الاستثمارية ونشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. 

وإلى جانب ذلك، واجهت سابقاً هذه الشركة بعض المُعضلات التنظيمية في إيطاليا والتي قامت على إثرها هيئة CONSOB التنظيمية المحلية بحظر أعمال علامتها التجارية لخدمات الوساطة tradeatf.com لانتهاكات بعد الامتثال وبالتالي منع وصولها لخدمات البلاد. 

ومن الجدير بذكره هنا، تعتبر قبرص واحدة من أفضل الولايات القضائية المُفضلة بالنسبة لشركات الخدمات المالية العالمية لتأسيس قواعد أعمالها الأمر الذي يجعلها مؤهلة ومُفضلة لدى الشركات الأوروبية أيضاً في وضع أُسس أعمالها العالمية. ولكن، أصبحت الآن هيئة CySEC التنظيمية يقِظة تماماً لجميع الأحداث العالمية ما يجعلها تُبلّغ مباشرةً عن أيّ من حالات الانتهاك واتّخاذ الإجراءات المناسبة. وكانت الهيئة أيضاً في وقتٍ سابق من هذا العام قد سحبت ترخيص عملها التنظيمي CIF من كل من شركة Maxigrid و PMT Matrix Capital وفرض غرامات مالية كبيرة على شركات أخرى قليلة. وإضافةً إلى ذلك، كانت قد أصدرت تحذيرات خاصة لبعض الشركات العالمية الأخرى من استخدام منصات عملها المختلفة في محاولةٍ منهم للالتفاف على بعض العقوبات التنظيمية المفروضة في روسيا.