في حملة القمع الأخيرة ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن داميان ويليامز Damian Williams ، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، ومايكل ج. دريسكول Michael J. Driscoll ألقت التحقيقات ، القبض على رجل يدعى شيت ستويانوفيتش Chet Stojanovich بتهمة الاحتيال على مستثمرين متعددين. وفقًا للتفاصيل التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية ، وعد ستويانوفيتش Stojanovich المستثمرين بتوفير آلات تعدين تشفير متخصصة لتحسين قوة التجزئة. بالإضافة إلى ذلك ، قدم مخططًا مربحًا لتحقيق عوائد أفضل. من خلال التحريف ، احتال ستويانوفيتش على المستثمرين من إجمالي أكثر من 1.8 مليون دولار. تم القبض عليه في 20 أبريل 2022 بعد عبوره من كندا إلى الولايات المتحدة.


اقراء هذ الخبر | أحد مؤسسي بيتميكس BitMEX يسعى إلى رفض مزاعم هيئة تداول السلع الآجلة


قال ويليامز "لقد نشأ قدر كبير من الإثارة و ضجة في السنوات الأخيرة حول العالم الجديد لتعدين العملات المشفرة. ولكن يمكن للحدود المالية الجديدة أيضًا أن تولد فرصًا جديدة للاحتيال القديم. هنا ، شيت ستويانوفيتش متهم باستخدام تقنيات الاحتيال التي عفا عليها الزمن على حدود جديدة ".

كثفت وزارة العدل الأمريكية جهودها لمكافحة عمليات الاحتيال المالية المتزايدة في المنطقة. في نوفمبر من العام الماضي ، اتهمت السلطة 2 من مجرمي الإنترنت لدورهم في هجمات الفدية.

عمليات الاحتيال في الفوركس والعملات المشفرة

في العام الماضي ، اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) توماس بلوت وشركائه بمبلغ 4.7 مليون دولار في عمليات الاحتيال في العملات الأجنبية. بينما انخفضت الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بالعملات الأجنبية في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية ، ازداد الاحتيال في الفوركس الدولي. بقدر ما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة ، لا يزال العديد من الجهات المخادعة يديرون أعمال تشفير غير قانونية في الولايات المتحدة ، بما في ذلك مخططات تعدين البيتكوين BTC غير الصحيحة.

"كما يُزعم ، حث السيد ستويانوفيتش ضحاياه على الاستثمار في مخططاته الاحتيالية لتعدين العملات المشفرة وتسبب في تكبدهم خسائر تقترب من مليوني دولار. قال مايكل ج دريسكول ، مساعد المدير المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، إن إجراء اليوم يجب أن يكون مثالاً على التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي باستئصال جذور الاحتيال المالي ، فضلاً عن تركيزنا على تحديد التهديدات الناشئة والتحقيق فيها أثناء تطورها.