لقد صرحت هيئة السلوك المالي FCA في بريطانيا بأنها على علمٍ تامّ بجميع التصريحات الأخيرة الصادرة عن كل من بورصة Binance وشركة Eqonex Limited التي تؤكد على قرار شركة Bifinity بتقديم قرضاً قابل للتحويل بقيمة 36$ مليون مُقدم إلى شركة EQONEX التي اكتسبت على إثرها شركة Bifinity المذكورة بعض الحقوق التعاقدية، حيث يُعتبر Bifinity هو الاسم القانوني الجديد لكيان تجاري عُرف سابقاً باسم Binance UAB التابع لمجموعة شركات Binance العالمية الأوسع نطاقاً. 

وفي الحقيقة، تعتبر شركة Eqonex Limited هي الشركة الأم لشركة الأصول المشفرة Digivault Limited المُسجلة لدى هيئة FCA التنظيمية ضمن اللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات غسيل الأموال MLRs. ونتيجةً لهذه المعاملة، قد يُصبح العديد من الأفراد والكيانات التي تشكل جزءً كبيراً من مجموعة بورصات Binance الكبيرة مالكين مُستفيدين من تابعين لشركة Digivault لأغراض عمليات غسيل الأموال ذات العلاقة. 


اقراء هذ الخبر | FCA في المملكة المتحدة تحذر من Falcon Financial Solutions و Thestral Financial Services


ولم يكن لدى هيئة FCA صلاحيات كافية لتقييم مدى ملاءمة المالكين المُستفيدين الجُدد والتغييرات المرتبطة بها قبل إتمام الصفقة المذكورة، كما كانت قد نشرت الهيئة نفسها بياناً حول مخاوفها بشأن بورصة Binance نفسها وأعمالها. ومن الجدير بذكره هنا إنّ مجموعة بورصات Binance العالمية تضمّ الكثير من الشركات التابعة ومنها شركة Binance Markets Limited المُرخصة من هيئة FCA التنظيمية بتقديمها مجموعة محدودة من الأنشطة. أما بالنسبة إلى الكيانات الأخرى التابعة لها، فهي لا تحمل أي شكل من أشكال التفويض أو الترخيص التنظيمي للعمل أو تقديم أيّ من الأنشطة التجارية في بريطانيا. 

ونظراً لوجود العديد من المتطلبات التي تفرضها هيئة FCA التنظيمية، لا يُسمح الآن لشركة Binance Markets Limited بتنفيذ أية أنشطة تجارية (حتى وإن كانت مُنظمة) دون الحصول على موافقة خطية من هيئة FCA نفسها. فقد تمّ فرض هذا المُتطلب نظراً لأن هيئة FCA لم ترى شركة Binance Markets قادرة على الإشراف بشكل فعال وأن ذلك يعتبر بمثابة أمراً مقلقاً فيما يخص عضوية هذه الشركة في مجموعة شركات Binance العالمية المعروفة بتقديم المزيد من المنتجات المالية المعقدة ومرتفعة المخاطر التي من شأنها أن تمثل خطراً كبيراً على المستهلكين. 

والآن، يُمكن للهيئة التنظيمية المذكورة اتّخاذ خطوات إجرائية مناسبة تنطوي على تعليق أو إلغاء أعمال الأصول المشفرة في حال لم تكن راضية تماماً عن الشركة أو في حال لم يكن المالك المُستفيد ملائماً بصورة كافية. وبالفعل تتمتع الهيئة التنظيمية بصلاحيات تعليق وإلغاء أعمال معينة وتسجيل عملات مشفرة معينة نظراً للعديد من الأسباب بما فيها عدم امتثال شركة معينة لالتزاماتها التنظيمية بمُوجب اللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات غسيل الأموال. ومن أجل حلّ المشكلات التنظيمية ذات العلاقة، تبقى مخاوف هيئة FCA بشأن شركة Binance Markets Limited قائمة ومستمرة خاصة تلك المخاوف المُوضحة في البيان الإشرافي الصادر بالخصوص في يونيو من العام 2021.