إنذارات لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) ضد استخدام الأصول المشفرة من قبل الروس الخاضعين للعقوبات

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) إشعارًا يوم الثلاثاء ، تطلب من جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم أن تكون على دراية بمحاولات التهرب من العقوبات من قبل أفراد وكيانات روسية تم الإبلاغ عنها. إنها مهتمة أكثر بالاستخدام المحتمل للعملات المشفرة في التهرب من العقوبات.

جاء الإخطار الأخير بعد ما يقرب من شهر من إصدار مشرف السوق المالية القبرصي أمرًا لجميع الكيانات الخاضعة للتنظيم بتنفيذ تدابير تقييدية على الكيانات والأفراد المرتبطين بروسيا الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات.


اقراء هذ الخبر| لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية سيسيك CySEC تطلب آراء حول إنشاء بيئة حماية تنظيمية


  استشهدت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) في المقام الأول بورقة نشرتها شبكة إنفاذ الجرائم المالية بالولايات المتحدة (FinCEN) والتي نبهت المؤسسات المالية بشأن محاولات التهرب من العقوبات المختلفة التي يقوم بها الروس. سلطت الورقة ، التي نُشرت في 7 مارس ، الضوء على إساءة استخدام النظام المالي مع الشركات الوهمية والأطراف الثالثة لحماية هوية الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

يحاول الأفراد والكيانات الروسية الخاضعون للعقوبات استخدام عملات افتراضية قابلة للتحويل. عادة ما يتم بدء هذه المعاملات أو إرسالها إلى عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) غير الموثوق بها في الغالب من مواقع في روسيا وبيلاروسيا. يستخدم هؤلاء العملاء البورصات أو شركات خدمات الأموال الأجنبية (MSBs) في ولاية قضائية عالية المخاطر مع وجود نظام ضعيف لمكافحة غسيل الأموال.

يقوم المتسللون الروس بتكديس الأموال من خلال هجمات رانسوم وير Ransomware وغيرها من الجرائم الإلكترونية ، وتحويل العائدات غير المشروعة إلى خدمات خلط العملات الرقمية.


اقراء هذ الخبر| لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC تحذر من المواقع الهنديه


المنظمين الماليين المعنيين

بالإضافة إلى ذلك ، أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) إلى تحذير المنظمين الماليين في المملكة المتحدة الذي أوضح أن استخدام الأصول المشفرة للتهرب غير قانوني مثل استخدام الأصول المالية المنظمة الأخرى.

ذكر المنظم "يتعين على الكيانات الخاضعة للتنظيم اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر التهرب من العقوبات من خلال الأصول المشفرة ، بما في ذلك تنفيذ عقوبات إضافية ، وضوابط محددة ، حسب الاقتضاء ، والبحث عن مؤشرات الإنذار التي تشير إلى زيادة خطر التهرب من العقوبات ".

"تحث لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) الكيانات الخاضعة للتنظيم على أن تكون على دراية بهذه العلامات الحمراء ... عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة ، خاصة للمراقبة المستمرة للحسابات والمعاملات."