هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) توقع أمرا بديلا للإجراءات على المتهم الرئيسي في قضية ROFX

بعد عدة أيام من تأكيد لجنة تداول السلع الآجلة CFTC أنها غير قادرة على التأكد من العنوان الحالي أو مكان وجود جيس دافيس Jase Davis ، الشخص الذي يقف وراء مخطط ROFX للفوركس الاحتيالي ، أصدرت المحكمة أمرًا تم تعيينه لتبسيط الإجراءات. القاضي  Judge Darrin P. Gayles بمحكمة مقاطعة فلوريدا الجنوبية وقع أمرًا يخول الخدمة البديلة للإجراءات على المدعى عليه جاسي ديفيس عن طريق: (1) النشر مرة واحدة في الأسبوع لمدة ثلاثة أسابيع في The Commercial Dispatch في مقاطعة Lowndes ، ميسيسيبي وفقًا لـ Miss. Code. Ann. § 13-3-27 (2022) and Miss. R. Civ. P. 4(c)(4); and (2) (2)النشر مرة واحدة في الأسبوع لمدة أربعة أسابيع في The Daily Business Review في مقاطعة ميامي ديد ، فلوريدا عملاً بـ to FLA. STAT. § 49.10 (2021) and S.D. Fla. L.R. 5.2(c).


اقراء هذ الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة CFTC تواجه مشكلات في قضيتها ضد رئيس تنفيذي سابق في بنك HSBC


بناءً على المعلومات والاعتقاد ، فإن جاسي ديفيس Jase Davis ، المولود في أوكرانيا ، يقيم في براندون ، ميسيسيبي. اشترى ديفيس ايزي كوم Easy Com من Anna Shymko في نوفمبر 2020. وهو يمثل نفسه باعتباره العضو الوحيد في ايزي كوم Easy Com والموقع الوحيد على حسابين مصرفيين لـ ايزي كوم Easy Com في بنك امريكا Bank of America و جي بي مورجان JP Morgan Chase ، حيث قبل أكثر من 15 مليون دولار في ROFX أموال العملاء خلال الفترة ذات الصلة. لم يتم تسجيل ديفيس أبدًا لدى هيئة تداول السلع الآجلة بأي صفة. المدعى عليه Easy Com LLC d / b / a ROFX هي شركة ذات مسؤولية محدودة في نيو هامبشاير وعنوان مكتبها الرئيسي هو 155 Fleet Street، Portsmouth، New Hampshire، 03801. Easy Com هي كيان قبل أكثر من 15 مليون دولار من أموال عملاء ROFX Shymko و Davis هما مالكان وعضوان في ايزي كوم Easy Com ، أو كانا كذلك.


اقراء هذ الخبر |CFTC تحصل على إدخالات التخلف عن السداد ضد بلو مون إنفستمنتس Blue Moon Investments


دعنا نتذكر أنه ، في هذه الحالة ، تدعي هيئة تداول السلع الآجلة أنه من يناير 2018 على الأقل حتى سبتمبر 2021 ، جاس ديفيس ، بوريس كونوفالينكو ، آنا شيمكو ، آلا سكالا ، وتيموثي ستابس ، بشكل فردي وكأشخاص مسيطرين على الشركات المترابطة Notus LLC d/b/a ROFX, Easy Com LLC d/b/a ROFX, Global E-Advantages LLC a/k/a Kickmagic LLC d/b/a ROFX, Grovee LLC d/b/a ROFX, and Shopostar LLC d/b/a ROFX, الذين يعملون من خلال و / أو بالاشتراك مع الكيان المستند إلى الويب ROFX.net ، والذي يعمل كمؤسسة مشتركة ، ما لا يقل عن 58 مليون دولار كجزء من مخطط احتيالي في و / أو فيما يتعلق بـ عرض الاتفاقيات أو العقود أو المعاملات ذات الرافعة المالية أو الهامش أو الممولة في تجارة الفوركس بالتجزئة للعملاء الأمريكيين والدوليين الذين لم يكونوا مشاركين مؤهلين في العقود (ECPs). تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى فرض عقوبات مالية مدنية على كل انتهاك للقانون واللوائح ، وتعويض إضافي ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، التنصل ، والمصلحة قبل وبعد صدور الحكم.