هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى في سان دييجو San Diego تتهم مؤسس بيت كونكت BitConnect

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اليوم أنه تم توجيه لائحة اتهام ضد ساتيش كومباني Satish Kumbhani ، مؤسس بيت كونكت BitConnect لعملية احتيال بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي.

تظهر التفاصيل التي تشاركها وزارة العدل أن كومباني ضلل المستثمرين بشأن برنامج الإقراض الخاص بـ بيت كونكت BitConnect. بالشراكة مع المروجين ، قام كومباني Kumbhani بتسويق مشروعه حول العالم. قام أيضًا بترويج BitConnect Trading Bot and Volatility Software كمصادر رئيسية للربحية في سوق التشفير.


اقراء هذ الخبر | مسؤول مُخطط BitConnect الاحتيالي يعترف بمشاركته في العملية الاحتيالية


بالأمس ، وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في سان دييغو الاتهام إلى كومباني وذكرت أن منصة التشفير عملت كمخطط بونزي. أضافت وزارة العدل أن مؤسس بيت كونكت BitConnect أغلق فجأة برنامج الإقراض بعد ما يقرب من عام واحد.

قال مساعد المدعي العام كينيث. Attorney General Kenneth A : " تلتزم الدائرة بحماية الضحايا ، والحفاظ على نزاهة السوق ، وتعزيز شراكاتها العالمية لمحاسبة المجرمين المتورطين في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة. نشكر شركائنا في جميع أنحاء العالم على جهودهم المستمرة ".


اقراء هذ الخبر |مسؤول مُخطط BitConnect الاحتيالي يعترف بمشاركته في العملية الاحتيالية


أنشطة التشفير الاحتيالية

تتزايد معاملات التشفير غير القانونية ، بما في ذلك عمليات الاحتيال ومشاريع بونزي Ponzi والسرقات على مدار العامين الماضيين. في فبراير 2021 ، اتهمت السلطات في الولايات المتحدة رجلًا أستراليًا بتهمة احتيال صندوق تحوط بقيمة 90 مليون دولار. تزداد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة أيضًا في نيجيريا. لمواجهة هذه القضايا ، زادت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم من جهودها.

قال الوكيل الخاص المسؤول ريان إل كورنر Ryan L. Korner من مكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS-CI) لوس مكتب أنجيليس الميداني. "ومع ذلك ، لا نخطئ ، ستواصل وكالتنا تقليدنا الطويل في متابعة الأموال ، سواء كانت مادية أو رقمية ، لفضح المخططات الإجرامية ومحاسبة المحتالين عن أفعالهم غير القانونية المتمثلة في الخداع."