القبض على مدير ايثر تريد آسيا Ether Trade Asia نيشيد واسنيك Nishid Wasnik بسبب عملية احتيال تشفير

أدت عمليات إنفاذ القانون في الهند إلى ضبط مجموعة منظمة للعملات المشفرة متهمة بالمستثمرين المحتالين. تشير التقديرات إلى أن المحتالين المزعومين قاموا بالاحتيال على أكثر من 400 مليون روبية.

هل ارتفعت أحجام التداول أم انخفضت خلال الربع الرابع  من 2021؟

وفقًا للتقارير ، تم تحويل الأموال عبر ايثر تريد آسيا Ether Trade Asia ، التي كانت مملوكة للمحتالين المزعومين. ووقعت المداهمة في لونافالا بالتعاون مع شرطة المناطق الريفية في بيون. وقال رئيس شرطة المدينة أميتش كومار إن المبلغ قد يكون أعلى من 400 مليون روبية ولا يزال التحقيق جاريا. خلال المداهمة ، صادرت الشرطة أيضًا أسلحة ، و 50 تولة من الذهب (تقريبًا) وسيارات فاخرة.


اقراء هذ الخبر | خسارة مايقرب من 350$ بسبب عمليات الاحتيال


القبض علي نيشيد واسنيك  Nishid Wasnik

تمكنت الشرطة من تحديد 172 مستثمرًا فقدوا أموالهم لصالح المجموعة لكنهم يشتبهون في أن العدد أكبر. تم القبض على نيشيد واسنيك وزوجته (براغاتي) وجاجانان مونجون وسانديش لاندجوار في المداهمة. تم تتبع ما لا يقل عن 1500-2000 Ethers ولكن مع استخدام المعاملات النقدية أيضًا ، فمن المحتمل أن يكون المبلغ الإجمالي أعلى. واسنيك مطلوب أيضا في جريمة قتل مادهاف باوار التي وقعت العام الماضي. وفقًا للادعاءات واسنيك قتل باوار لرفضه تقديم كلمة المرور لإحدى محافظ العملات المشفرة التي عقدت المعاملات.

يُزعم أن العصابة تقوم بالاحتيال على المستثمرين منذ عام 2017. ووقع حدث في فندق في باشماري حيث تمت دعوة المستثمرين. للاستثمار في مشاريع مختلفة ، طُلب من الضيوف شراء ايثريوم من خلال زيباي ZebPay وتحويل العملات المشفرة إلى ايثر تريد آسيا Ether Trade Asia.كانت معرفة المستثمرين بالعملات المشفرة محدودة للغاية .. العامل المشترك في عمليات الاحتيال السابقة بالعملات المشفرة هو ضمان الفائدة اليومية أو الشهرية. قام المحتالون بإغراء المستثمرين من خلال الوعد بنسبة 3٪ يوميًا على سبيل المثال في استثمارات العملات المشفرة.

عندما يحاول بعض المستثمرين سحب رؤوس أموالهم ، فإنهم يواجهون "مشكلات فنية".تمكن خبراء الأمن السيبراني من تتبع نشاط المحتالين المزعومين عبر الإنترنت. في العام الماضي ، استمرت العصابة في تغيير المناطق حتى استقروا أخيرًا في لونافالا Lonavala . استغرقت العملية 90 دقيقة وانتهت الساعة الخامسة صباحًا.