كريديت سويس Credit Suisse يدافع عن أمر غرامة بقيمة 45 مليون دولار في محكمة سويسرية

يسعى المدعون الفيدراليون السويسريون للحصول على غرامات تقدر بحوالي 42.4 مليون فرنك سويسري (45 مليون دولار) من كريديت سويس Credit Suisse لتورطها في انتهاكات خطيرة لمكافحة غسل الأموال. أكدت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC) يوم الاثنين أن محاكمة عملاق البنوك الاستثمارية ستبدأ في 7 فبراير.

ظهرت المزاعم ضد البنك السويسري لأول مرة في لائحة اتهام في ديسمبر 2020 تتعلق بتحقيق عمره 14 عامًا في أنشطة عصابة جرائم المخدرات البلغارية. بقيادة مصارع رفيع المستوى ، أودعت المنظمة الإجرامية حوالي 55 مليون فرنك في كريديت سويس Credit Suisse. في أحدث وثيقة مؤلفة من 500 صفحة تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية ، أشار المدعون إلى "أوجه قصور تنظيمية خطيرة" من جانب البنك في مكافحة غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، اتهم الادعاء إحدى موظفيه السابقين بتورطها. يسعى مكتب المدعي العام للحصول على تعويض يبلغ حوالي 34.8 مليون فرنك سويسري بالإضافة إلى تعويض إضافي بحوالي 7.6 مليون فرنك من بنك كريديت سويس Credit Suisse AG عن السقطات.


اقراء هذ الخبر | كريديت سويس Credit Suisse يواجه رسومًا إضافية على تزوير أسواق العملات الأجنبية


دفاع البنك عن نفسه

ومع ذلك ، رفض كريديت سويس Credit Suisse جميع المزاعم. وقال البنك في بيان "يرفض (البنك) بلا تحفظ كل الادعاءات في هذه القضية الموروثة التي أثيرت ضده باعتبارها لا أساس لها من الصحة ، وهو مقتنع بأن موظفه السابق بريء". "سيدافع البنك عن نفسه بقوة في المحكمة."

بنك كريديت سويس Credit Suisse هو ثاني أكبر بنك في سويسرا ، لكنه يواجه الكثير من الجدل. تم تغريم وحدة من بنك كريديت سويس Credit Suisse السويسري 9 ملايين دولار من قبل فينرا FINRA في وقت سابق من هذا الشهر بعد غرامات أخرى بقيمة 475 مليون دولار من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في أكتوبر الماضي. في غضون ذلك ، أعلنت الشركة السويسرية عن خططها لتقديم 500 مليون فرنك إضافي للتقاضي. الوضع المالي للبنك في حالة ركود بسبب الخسائر التي تكبدها مع انهيار Archegos Capital Management و جرينسيل كابيتال Greensill Capital.