إنّ هيئة تداول العقود الآجلة والسلع التنظيمية CFTC مستمرة في مُلاحقة المُخططات الاستثمارية الاحتيالية، فقد قامت مؤخراً بإصدار أمر إنفاذ مدني ضد خمسة أشخاص وحوالي خمسة شركات لاتّهامهم بتنفيذ عملية احتيالية كبيرة جداً في مجال الفوركس انطوت على مبلغ مالي قُدر بحوالي 58$ مليون. وقد أوضحت الهيئة التنظيمية يوم الجمعة في الشكوى ذات العلاقة والتي قدمتها لدى محكمة (مقاطعة) فلوريدا أن هؤلاء الأشخاص والكيانات الأخرى المذكورة مُتهمين بعدة تُهم تتضمن الاحتيال واختلاس بعض المبالغ المالية إلى جانب انتهاك بعض قواعد التسجيل التنظيمي. 

ويُذكر أن الأشخاص المُتهمين هم جيس ديفيز وبوريس كونوفالينكو وآن شيمكو وعلاء سكالا وتيموثي ستابس،و جميعُهم مواطنين من الولايات المتحدة الأمريكية. بينما كانت الشركات المُتهمة هي شركة Notus LLC، Easy Com LLC، Global E-Advantages LLC، Grovee LLC، Shopostar LLC، وجميعُها تعمل تحت اسم العلامة التجارية العالمية ROFX. 


اقراء هذ الخبر | بورصة العملات المشفرة Binance تُعلق حوالي 281 حساب تابع لمُستخدمين من نيجيريا


وتقول الهيئة التنظيمية في الشكوى المُقدمة إن هؤلاء الأشخاص والشركات الاحتيالية المذكورة قد عملت خلال الفترة المُمتدة ما بين يناير من العام 2018 وحتى سبتمبر من العام 2021 من خلال الموقع الإلكتروني التابع للعلامة التجارية التي يعملون لديها ROFX.net مُدّعين العمل بجدّ واستخدام "روبوت تداول آلي ناجح للغاية يضمن تغطية كاملة ومضمونة لجميع الخسائر" مُستهدفين عملاء بلغ عددهم 1100 عميل من داخل الولايات المتحدة وخارجها والذين فتحوا حسابات تداول جديدة على منصتها الخاصة، والذي اتُهم على إثرهم بالاحتيال عليهم بمبلغ قُدر بحوالي 58$ مليون. 

ومما ورد في إعلان الهيئة التنظيمية CFTC ذات العلاقة: " كما هو مذكور في الشكوى، حصل المُدّعى عليهم ما لا يقل عن 58$ مليون من أموال العملاء خلال الفترة المذكورة وقد قاموا جميعاً باختلاس هذه الأموال عن طريق التحويل إلى كيانات غير تجارية في بولندا وتايلاند وأماكن أخرى وإلى الأشخاص المُدعى عليهم أنفسهم. كما تدّعي الشكوى أيضاً أن الشركات الاحتيالية المُشار إليها قد تصرفت كتُجار بعمولات العقود الآجلة من خلال تنفيذ بعض المعاملات التجارية مثل تلك التابعة لمجموعة شركات ROFX وإرسال وقبول طلبات خاصة بمُعاملات الفوركس بالتجزئة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة بالإضافة إلى قبول المبالغ المالية التي تتعلق بمثل هذه المعاملات دون أن تكون مُسجلة لدى هيئة CFTC التنظيمية المذكورة ". 

ومن جهتها، تسعى الهيئة التنظيمية المذكورة CFTC جاهدةً إلى تعويض العملاء الذين وقعوا ضحية العملية الاحتيالية ذات العلاقة، وإلغاء المكاسب الغير مشروعة التي تمّ الحصول عليها، وفرض العقوبات المالية المدنية اللازمة، والإلزام بالتسجيل التنظيمي الدائم لدى الجهات المُختصة، وحظر مثل هذه التداولات وفرض أوامر دائمة ضد المزيد من الانتهاكات المُشابهة.