أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC يوم الخميس عن حصولها على حكم رسمي ضد المُروّج الأساسي لمُخطط BitConnect الاحتيالي على العملات المشفرة غلين أركارو وشركته Future Money Ltd بتهمة الترويج لبرامج الإقراض المرتبطة بهذا المُخطط الاحتيالي حيث يعمل هذا المُروّج من الولايات المتحدة ويجذب ضحايا المُخطط الاحتيالي من المستثمرين من خلال موقع شركة Future Money عبر الإنترنت.
وقد اعترف المُتهم من جهته بمُشاركته في أنشطة مشبوهة أخرى مرتبطة بمُخطط BitConnect الاحتيالي من ضمنها التآمر والتخطيط لارتكاب عمليات احتيالية إلكترونية أخرى. حيث يُعرف مُخطط BitConnect الاحتيالي بأنه أحد أكبر العمليات الاحتيالية المتعلقة بالعملات المشفرة والتي قيل بأنه قد احتال على عدد من المستثمرين بمبلغ إجمالي قدره 2$ مليار خلال فترة ذروة عروض العملة الأولية ICO التي تمّ طرحها في العام 2017.
اقراء هذ الخبر | لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC لا تزال غير قادرة على تحديد موقع مؤسس بت كونكت BitConnect
ومن جهتها، تقول هيئة SEC التنظيمية أن أركارو قد عمل كمُروّج وطني أمريكي لمُخطط BitConnect الاحتيالي خلال الفترة الممتدة ما بين أغسطس من العام 2017 وحتى يناير من العام 2018 حيث كان حينها مسؤولاً عن ترويج المُخطط الاحتيالي على العملات المشفرة المذكور لمُستثمري التجزئة وغيرهم من المستثمرين المُحتملين وإرسال معلومات معينة وتعليمات من مُخطط BitConnect إلى مُروّجين آخرين في البلاد.
كما وافق السيد أركارو وشركته التابعة Future Money Ltd على حكم الدخول المفروض عليهم بشكل دائم بتهمة انتهاك عدد من الأحكام المفروضة. وبالإضافة إلى هذا الحكم، لن يتمكّن أركارو بعد ذلك من عرض وتشغيل وترويج برامج تسويق ومبيعات معينة ولا يُمكنه أيضاً المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في عروض الأوراق المالية الخاصة بالأصول الرقمية ذات العلاقة. ويتطلب الحكم المذكور من أركارو وشركته دفع التعويضات عن الفوائد والغرامات المدنية ذات العلاقة على أن يتم تحديد المبلغ في وقتٍ لاحق من الآن.
وبغضّ النظر عن أركارو، فقد وقعت الهيئة التنظيمية المذكورة اتفاقيات تسوية مع عدد من المُروّجين الآخرين للمُخطط الاحتيالي المؤسّس على يد السيد ساتش كامباني. فقد أعلنت الهيئة نفسها الشهر الماضي عن بدئها عملية بيع ما قيمته 56$ مليون من العملات المشفرة التي تمت مُصادرتها أثناء التحقيق في قضية مُخطط BitConnect.
0 تعليقات