أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) يوم الاثنين أنها فرضت غرامة مالية مدنية قدرها 100000 دولار على اثنين من سكان دبي ، كونال بانسال Kunal Bansal وفينيت أغاروال Vinit Agarwal ، وشركتيهما في هونغ كونغ ودبي Aralia Securities و Vintage Bullion DMCC ، على التوالي. تم اتهامهم بالانغماس في تجارة الغسيل والمعاملات غير التنافسية. نفذ بانسال وأغاروال ما مجموعه 13 صفقة غسيل تتكون من 189 عقدًا من العقود الآجلة للذهب نيابة عن شركتيهما.


اقراء هذ الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة CFTC ليس لديها اتصال مع وسيط الفوركس PaxForex غير المسجل


جهد منسق

أعلن الإعلان الرسمي بالتفصيل أن بانسال وجه أجاروال في حوالي 14 أبريل 2020 ، لإدخال أمر بيع لـ Vintage لـ 250 عقدًا آجلًا للذهب يتم تداولها في شركة كومبكس COMEX. لقد قاموا بتنسيق توقيت الأمر بعناية حيث أدخل بانسال أوامر معادلة في نفس الوقت لشراء نفس الكمية من العقود الآجلة للذهب بنفس السعر. على الرغم من أنه في إحدى الحالات كان هناك عدم تطابق في العطاءات الخاصة بالاثنين ، إلا أن أغاروال سرعان ما خفض عرضه لمطابقة الطلب. يسمح تداول غسيل الاموال للشركات بتنفيذ صفقات زائفة وإظهار الطلب المتضخم على منتجاتها. تم إجراء التحقيق ضد بانسال وأغاروال وشركاتهما من قبل لجنة تداول السلع الآجلة جنبًا إلى جنب مع مجموعة CME. تم فرض الغرامة مجتمعة على جميع الأفراد وشركاتهم ، والتي تمت تسويتها بالفعل. ومع ذلك ، فقد تعرض بانسال وأغاروال أيضًا لأمر وقف وكف لمنعهما من المزيد من الانتهاكات لقوانين سوق الأوراق المالية الأمريكية.

فرضت مجموعة سي ام اي CME ، التي تدير واحدة من أكبر بورصات المشتقات في الولايات المتحدة ، إشعارًا بإجراء تأديبي وتعليق لمدة 10 أيام على كلا الشخصين. كما أمرت بانسال وأغاروال بدفع غرامة قدرها 25000 دولار و 10000 دولار ، على التوالي.