لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC لا تزال غير قادرة على تحديد موقع مؤسس بت كونكت BitConnect

مر أكثر من شهرين منذ أن أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءً ضد منصة بت كونكت BitConnect ، وهي منصة إقراض للعملات المشفرة عبر الإنترنت ، ومؤسسها ساتيش كومباني Satish Kumbhani ، وأكبر مروج لها في الولايات المتحدة والشركة التابعة له ، بزعم أنهم قاموا بالاحتيال على مستثمري التجزئة من 2 مليار دولار. اليوم ، اتضح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ما زالت تجهل مكان وجود كومباني Kumbhani.

يتضح هذا من تحديث الحالة المقدم من الجهة المنظمة إلى محكمة منطقة نيويورك الجنوبية. تقول الوثيقة ، التي إن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد علمت أن كومباني قد انتقل على الأرجح من الهند إلى عنوان غير معروف في بلد مختلف. وقد طلبت اللجنة المساعدة من السلطات التنظيمية المالية في ذلك البلد في تحديد موقع كومباني Kumbhani ، حتى تتمكن اللجنة من بت كونكت Bitconnect من خلاله ولكن لم تتلق اللجنة حتى الآن أي عنوان من هذا القبيل ولا يمكنها تقدير المدة التي ستستغرقها للحصول على عنوان.


اقراء هذ الخبر | مسؤول مُخطط BitConnect الاحتيالي يعترف بمشاركته في العملية الاحتيالية


على الرغم من أن مهلة 90 يومًا لخدمة العملية بموجب القانون الفيدرالي للإجراءات المدنية 4 (m) لا تنطبق على الخدمة في بلد أجنبي ، تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إنها لا تستطيع استبعاد احتمال مخالف للمعلومات الحالية ، أن Kumbhani و BitConnect موجودون في الولايات المتحدة. لهذا السبب ، تطلب اللجنة من المحكمة تمديد وقتها للوصول إلي كومباني Kumbhani و بت كونكت BitConnect لمدة 90 يومًا ، من 29 نوفمبر 2021 إلى 28 فبراير 2022 ، في حالة وجودهم في الولايات المتحدة.

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، من أوائل عام 2017 حتى يناير 2018 ، أجرى المدعى عليهم عرضًا وبيعًا احتياليًا وغير مسجل للأوراق المالية في شكل استثمارات في "برنامج الإقراض" المقدم من بت كونكت BitConnect. تزعم الشكوى أنه ، لحث المستثمرين على إيداع الأموال في برنامج الإقراض المزعوم ، قدم المدعى عليهم بشكل خاطئ أن بت كونكت BitConnect ستنشر "روبوت تداول برمجيات التقلب" الخاص بها المزعوم أنه باستخدام ودائع المستثمرين ، سيحقق عوائد عالية للغاية .


اقراء هذ الخبر | هيئة SEC تعمل على تسوية التهم المُوجهة ضد ثلاثة من مُروّجي العملة المشفرة BitConnect


ومع ذلك ، بدلاً من نشر أموال المستثمرين للتداول باستخدام روبوت التداول المزعوم ، قام المدعى عليهما بت كونكت BitConnect و كومباني Kumbhani بسحب أموال المستثمرين من أجل مصلحتهم الخاصة عن طريق تحويل هذه الأموال إلى عناوين المحفظة الرقمية التي يسيطرون عليها ، أكبر مروج لهم في الولايات المتحدة ، المدعى عليه جلين أركارو Glenn Arcaro ، و اخرون.

تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات كذلك أن بت كونكت BitConnect و كومباني Kumbhani أسسا شبكة من المروجين حول العالم ، وحققوا أرباحا من خلال جهودهما الترويجية والتواصل من خلال دفع العمولات ، والتي تم إخفاء جزء كبير منها عن المستثمرين. شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم المدعى عليهم بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. تسعى الشكوى للحصول على تعويض زجري ، وإزاحة بالإضافة إلى الفائدة وعقوبات مدنية.