بعد حوالي شهر من قيام عدد من ضحايا ROFX.net برفع دعوى قضائية ضد منصة التداول عبر الإنترنت ومؤسسيها وعدد من الكيانات المرتبطة بها ، أصبح من الواضح أن المدعين يواجهون صعوبة في تنفيذ أي شىء ضد المدعى عليهم. بعبارة أخرى ، لا يمكن العثور على العديد من المتهمين.

في 5 نوفمبر 2021 ، قدم المدعون في هذه الدعوى طلبًا لخدمة بديلة على عدد من المتهمين. وتقترح الوثيقة تفويض خدمة بديلة لعملية الاستدعاء والشكوى على المتهمين الأجانب في هذا الإجراء عن طريق: (i) البريد الإلكتروني ؛ (2) الرسائل المباشرة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي (مثل Facebook أو LinkedIn) ؛ (3) النشر ؛ أو (4) سيتم اعتبار البريد الدولي وإيصال الإرجاع المطلوب والخدمة مكتملة عند تسليم الاستدعاء والشكوى بأي من الطرق السابقة.

لنتذكر أن المدعين يزعمون أن المدعى عليهم قاموا عن طريق الاحتيال بالتسويق والإعلان والتمثيل بأن ROFX.net كان عبارة عن منصة تداول إلكترونية مصممة لإجراء استثمارات لصالح المدعين من أجل حث المستثمرين على إيداع أموال ورقية أو عملة مشفرة. في الواقع ، وزعت شركة ROFX القليل من أرباحها التجارية المزعومة ، ومنعت المستثمرين من إجراء عمليات سحب ، وسرقت رأس مالهم الاستثماري (بما في ذلك الاستثمارات التي تتم عن طريق العملة المشفرة) ، لإدامة عملية احتيال واسعة النطاق كانت عالمية النطاق.


اقراء هذ الخبر | دعوى قضائية يرفعُها مستثمرون ضد منصة الفوركس ROFX ومؤسّسيها


حتى الآن ، نجح المدعون في تنفيذ الدعوي على ثمانية متهمين ، بما في ذلك Auro Advantages LLC و Global E-Advantages LLC و Grovee LLC و EasyCom LC و Notus LLC و Shopostar LLC و Anna Shymko و Stanislav Khomenko (الذي تم فصله الآن من هذا الإجراء ). ومع ذلك ، لم تنجح محاولات المدعين لتنفيذ شىء ضد المتهمين ROFX.net و Nataliya Los و Borys Konalavenko و Aware Choice Ltd. ، داخل الولايات المتحدة في آخر عناوينهم المعروفة ، لأن عناوين هؤلاء الأفراد والكيانات مزيفة.

استخدم المدعى عليهم عناوين وهمية في سجلات الشركة ويقيمون في أكثر من عشرة بلدان. نتيجة لذلك ، كان تعقبهم ومحاولة الوصول لهم مكلفًا وصعبًا. نتيجة لذلك ، يسعى المدعون إلى الحصول على إذن لطريقة بديلة للمدعى عليهم الـ 22 التالية أسماؤهم الذين لم يتم تقديم خدماتهم رسميًا: Jorge Luis Castillo (Belize), Peter Mogilniy (UK or Hong Kong), Wealthy Developments LP (Scotland, UK), Anton Bilous (Scotland, UK), VDD- Trading Ltd. (UK), Dmytro Fokin (UK), Manuchar Daraselia (UK), Epayments Systems Ltd. (UK), Andre Fetin (UK), Mikhail Rymanov (England or UK), Brass Marker s.r.o (Czech Republic), IT Outsourcing Co. Ltd. (Thailand), Nattpemol Krinara (Thailand), PapharaTsor Nrivratporn (Thailand), Boonruk Ruamkit Co. Ltd. (Thailand), Youras Ziankoviach (in custody), Ester Holdings Inc. (Cyprus), Igoria Trade S.A. (Poland).

بذل المدعى عليهم جهودًا كبيرة لتجنب التعرف عليهم. رو اف اكس ROFX كيان غير مسجل يقدم خدمات مالية غير منظمة من خلال منصته المستندة إلى الويب للمستثمرين في جميع أنحاء العالم ، مع عناوين مسجلة في 1200 Brickell Ave. Suite 1500 ، ميامي ، FL 33131 ، الولايات المتحدة الأمريكية ؛ برج 42 ، 265 شارع أولد برود ، لندن ، المملكة المتحدة ، ECN 1HN ؛ ومركز هونج كونج التجاري ، 161-167 Des Voeux Road Central ، هونج كونج ، الصين. حاول المدعون الوصول من خلال رو اف اكس ROFX في عنوانها في ميامي ؛ ومع ذلك ، أثبتت الجهود فشلها لأنه لم يكن هناك مكتب رو اف اكس ROFX موجود على الإطلاق.

كما اختبأ المتهمون وراء شركات وهمية. على وجه التحديد ، تم تحويل الودائع لحسابات المستثمرين في رو اف اكس ROFX (بالدولار الأمريكي أو اليورو) من الحسابات المصرفية الشخصية للمدعين إلى شركات وهمية. استخدمت رو اف اكس ROFX البريد الإلكتروني للتواصل مع عملائها. استخدمت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمستثمرين للإعلان عن خوارزمية التداول الجديدة وإبقاء المستثمرين على اطلاع دائم بالمسائل التنظيمية للمنصة. كان لمنصة التداول وظيفة دردشة مباشرة على الموقع تُستخدم لطرح الأسئلة وصفحة على Facebook لطلب الاستثمار. استخدمت رو اف اكس ROFX هذه القنوات للترويج لمنتجاتها ، ودفع التحديثات ، والإعلان عن عرضها الأولي للعملات.

كان لدى رو اف اكس ROFX أيضًا أرقام هواتف متعددة في الولايات المتحدة وهونج كونج والمملكة المتحدة. تم الإعلان عنها من خلال وسائل الإعلام عبر الإنترنت مثل Facebook و Google و Yahoo Finance ومواقع مراجعة المستهلك مثل ترست بايلوت Trustpilot غالبًا ما تغمر هذه المواقع بتعليقات إيجابية. قبلت رو اف اكس ROFX أيضًا ودائع المستثمرين في عملة البيتكوين المشفرة ، وهي عملة متطورة تعتمد على الإنترنت.

يجادل المدعون بأنه ، نظرًا لأن المدعى عليهم يديرون منصة تداول على الإنترنت ، يتمتعون بالذكاء الكافي للتعامل في العملات الرقمية القائمة على الإنترنت ، ويتواصلون مع مستثمريهم حصريًا من خلال الاتصالات الإلكترونية والهاتفية - خدمة بديلة في شكل بريد إلكتروني ، وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات على الويب ، وبدلاً من ذلك النشر ، ستزود المدعى عليهم بشكل كافٍ بإخطار معقول بهذا الإجراء. في الواقع ، هذه هي الطريقة الأكثر فعالية وسرعة في الخدمة لإخطار المدعى عليهم بالإجراء المعلق بالنظر إلى هوياتهم المخفية ومساكنهم في جميع أنحاء العالم.