من المُفترض أن تباشر مجموعة الوساطة التجارية للبيع بالتجزئة MultiBank Group إجراءاتها القانونية التي تُجريها ضد مجموعة شركات von Der Heydt Group الألمانية، حيث عرضت شركة الوساطة المذكورة على مالكي السندات الألمان مبالغ مالية يُقال إنها تقلصت مؤخراً نتيجة بعض أعمال مجموعة von Der Heydt Group. وتوضح التقارير المذكورة بالخصوص أن الدعوى القضائية المرفوعة بالخصوص ضد الشركة كانت بمُوجب قواعد (فرضيات) المعاملات الغير قانونية المنصوص عليها في الصناديق المشتركة التابعة لها والتي من المُمكن أن تكون قد انتهكت الإطار التنظيمي الأوروبي بالفعل، وبالتالي تعتبر المناورة ذات العلاقة غير قانونية بمُوجب قوانين دولة لوكسمبورغ التنظيمية. 

وكانت شركة MultiBank Group قد وقعت خلال الفترة الممتدة ما بين عاميّ 2017-2020 على مشروع مشترك مع مجموعة von Der Heydt Group الألمانية حيث استثمرت الأولى أكثر من 43 مليون يورو خلال الصفقة. كما صرح بعض قادة الأعمال أن المجموعة الألمانية قد فشلت في الكشف عن حقيقة أن الأنشطة التجارية والاستثمارية التابعة لشركة MultiBank أو غيرها من المستثمرين كانت تنتهك بالفعل اللوائح التنظيمية في كل من ألمانيا ولوكسمبورغ. 


اقراء هذ الخبر | شركة MultiBank تضيف خدمات نسخ التداول وخدمات اجتماعية أخرى عبر منصة شركة HokoCloud


كما كانت السلطات الألمانية قد شنّت حملة تنظيمية على مكاتب مدير المراكز المالية التجارية في برلين كجزء من التحقيق بشأن مُخطط Ponzi الاحتيالي. وقد أشارت بعض المواقع الإخبارية إلى اعتبار الرئيس التنفيذي لمجموعة VDH الألمانية السيد ستيفان بلوم في لوكسمبورغ المُشتبه به الرئيسي في هذا المُخطط مُواجهاً بعض التهم الجنائية الأخرى. 

ومما ورد عن الموقع الإخباري المذكور: " لقد فشلت مجموعة VDH الألمانية في الكشف عن النتائج المُعاكسة الصادرة عن هيئة الإشراف العام على القطاع المالي في لوكسمبورغ CSSF الأمر الذي تمت الإشارة إليه في رسالة بتاريخ 14 أكتوبر من العام 2020 أشارت فيها هيئة CSSF إلى حوالي 12 حالة من القصور الخطيرة التي تتعلق بعمل الصناديق التجارية بدءً من عدم القدرة على تزويد الجهة المُدققة بالمعلومات الكافية وعدم القدرة على تقييم الأصول ووصولاً إلى عدم الإلتزام بقوانين مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ". 

هذا وبالإضافة إلى بعض الإدعاءات الأخرى التي تتهم المجموعة الألمانية بالمشاركة كواحدة من المُدّعين في دعوى قضائية تم رفعها ضد إحدى الشركات التابعة لمجموعة MultiBank في جزر فيرجن البريطانية وهي شركة MBF. والآن، تتواصل واحدة من المصادر الإخبارية الموثوقة مع مجموعة شركات MultiBank Group لتأكيد مُطالبات الدعوى وتفاصيلها لكيّ يتم تحديث المقالة في حالة وجود أخبار إضافية.