هيئة تداول السلع الآجلة CFTC تؤمن إدخالات التخلف عن السداد ضد شركة العملات الأجنبية غير المسجلة ويلثر اوكس Welther Oaks

قامت لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) بتأمين إدخالات التخلف عن السداد ضد شركة الفوركس غير المسجلة ويلثر اوكس Welther Oaks، LLC ومالكها علي بازي Ali Bazzi . ويتضح هذا من خلال المستندات التي تم تقديمها مؤخرًا إلى محكمة منطقة ميشيجان الشرقية.

دعنا نتذكر أنه في أغسطس 2021 ، رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية ضد علي بازي وشركته ويلثر اوكسWelther Oaks ، LLC ، وكلاهما من ميشيجان ، واتهمهما بالاحتيال والاختلاس فيما يتعلق بتشغيلهما لمجموعة سلع فوركس.

وفقًا للشكوى ، بدءًا من مارس 2018 على الأقل ، طلب بازي Bazzi ، مالك ويلثر اوكس Welther Oaks ، عن طريق الاحتيال ما لا يقل عن 470 ألف دولار من 25 مشاركًا على الأقل في تجمع السلع التي من المفترض أن تتداول العملات الأجنبية.


اقراء هذ الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة CFTC ليس لديها اتصال مع وسيط الفوركس PaxForex غير المسجل


ومن أجل إغراء المشاركين ، زعم بازي Bazzi و ويلثر اوكس Welther Oaks زوراً أنهما قد حققا أرباحاً كبيرة من تداول العملات الأجنبية ؛ وسيحقق المشاركون أرباحًا مضمونة تصل إلى 15٪ شهريًا على أموالهم دون خسائر ، ويمكنهم سحب أموالهم في أي وقت. وتزعم الشكوى أيضًا أن بازي Bazzi و ويلثر اوكس Welther Oaks استخدموا جزءًا صغيرًا فقط من الأموال التي جمعوها لتداول العملات الأجنبية وأخفوا احتيالهم عن طريق إصدار بيانات حساب مزيفة إلى المشاركين في التجمع والتي ادعت أنها تظهر أرباحًا تجارية. بالإضافة إلى ذلك ، تدعي الشكوى أن المدعى عليهم اختلسوا ما لا يقل عن 387000 دولار من أموال المشاركين للإنفاق على السيارات والمجوهرات ومشتريات التجزئة والوجبات والترفيه والسفر لـبازي Bazzi.

منحت المحكمة طلب لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) لإدخالات التقصير ضد المدعى عليهم بسبب فشل المتهمين في الرد على الشكوى. تقول المفوضية إن محاميها يعد حاليًا طلبًا لإصدار حكم تقصير سيتم تقديمه بعد أن تحدد لجنة تداول السلع الآجلة المبالغ المخصصة للإلغاء والتعويض.